Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти двох ймовірних криптокомпаній та їхніх провідних промоутерів, подружньої пари, за нібито керування двома послідовними схемами піраміди, націленими переважно на гаїтянських іммігрантів у США.

Згідно зі скаргою, поданою в четвер, дві схеми – AWS Mining і NovaTechFX – зловживали креольомовними відвідувачами церкви через групові чати WhatsApp, виманюючи з інвесторів понад 1 мільярд доларів.

Перша передбачувана схема, австралійська компанія під назвою AWS Mining, працювала з 2017 року до її краху в 2019 році та гарантувала інвесторам 200% повернення інвестицій у криптовалютний майнінг протягом 13-15 місяців. AWS Mining винагородила своїх промоутерів, зокрема подружню пару з Панами, яка родом із Флориди, Синтію та Едді Петіон, надавши їм 10% від суми, інвестованої новими інвесторами, яких вони залучили до передбачуваної схеми, а також бонуси та церемоніальні звання. .

Петіон були двома найкращими промоутерами AWS Mining – кожен із яких залучив щонайменше 200 000 інвесторів до своєї «нижньої лінії», що принесло їм обом церемоніальний титул «Президент», як стверджується в позові. Після банкрутства AWS Mining у квітні 2019 року подружжя вирішило разом заснувати нову компанію NovaTechFX, де Синтія стала генеральним директором, а Едді — головним операційним директором. NovaTech стверджувала, що це платформа для торгівлі криптовалютою та іноземною валютою, яка рекламує до 4% прибутків на тиждень.

Для своєї нової компанії Пеції нібито залучили колишніх промоутерів з AWS Mining, включаючи Мартіна Зізі, Джеймса Корбетта та Франца Сіцерона, які також називаються відповідачами в позові Джеймса, і, як і AWS Mining, платили їм відсоток від того, що інвестори вони набирали, депонували на платформі.

Відповідно до скарги, з серпня 2019 року по квітень 2023 року інвестори NovaTech внесли в схему понад 1 мільярд доларів. У червні 2022 року, незадовго до того, як передбачувана схема почала привертати увагу державних регуляторів цінних паперів (які згодом надіслали компанії листи про припинення та відмову від шахрайства та порушень у сфері цінних паперів), Пеції таємно продали свій будинок у Флориді та переїхали до Панами, — сказав костюм Джеймса.

Синтія також порадила своїм промоутерам тікати зі США: «Залиште країну», — нібито сказав Петіон Зізі. «Вони не можуть вас обслуговувати, якщо не можуть вас знайти, лол».

До грудня 2022 року, місяця після вражаючого краху криптовалютної біржі FTX, багато інвесторів NovaTech попросили вивести свої кошти з платформи. У лютому 2023 року компанія припинила зняття коштів, а в травні припинила роботу, не повернувши «десятки тисяч» вкладів інвесторів і залишивши їх із «сотнями мільйонів доларів збитків».

Афінне шахрайство

Згідно з позовом, Петіони та їхні співробітники переважно полювали на гаїтянських іммігрантів у релігійних громадах.

Синтія Петіон почала називати себе «преподобним генеральним директором» після заснування NovaTech і стверджувала, що Бог послав їй «бачення» компанії, коли вона чистила зуби, і називала Ісуса «найкращим партнерським ринком у світі». Відповідно до скарги, Петіони та їхні промоутери регулярно проводили молитовні групи, де вони рекламували передбачувану схему.

Зізі та інші промоутери підтримали статус Синтії як провидця, порівнявши її з американським героєм і борцем за скасування смертної кари Гаррієт Табмен, сказавши інвесторам, що вона «допомогла тисячам побачити світло… і через своє бачення створила шляхи в пустелі».

Засновники та промоутери NovaTech, затамувавши подих, рекламували цю схему інвесторам, багато з яких зазнавали фінансових труднощів, як спосіб стати «першим мільйонером у вашій родині», спосіб «залишити спадок» і отримати «свободу від плантації, » згідно зі скаргою.

Проте в приватному порядку засновники NovaTech висміювали своїх інвесторів як «культ». У чаті з одним промоутером Синтія Петіон нібито назвала себе «охоронцем зоопарку», додавши, що її інвестори «приєднуються і бездумно слідують… вони не думають. Вони просто погоджуються з усім, що ви говорите».

Судові документи показують, що Пеції раніше подали заяву про банкрутство через споживчу заборгованість у 2011 році.

Передбачуване шахрайство щодо спорідненості, вчинене Petions та іншими промоутерами NovaTech, схоже на шахрайство засновника EminiFX Едді Александра, який також зловживав гаїтянськими релігійними громадами в схемі криптопіраміди. У 2022 році Олександра заарештували та звинуватили в шахрайстві за крадіжку 240 мільйонів доларів у інвесторів. У 2023 році він визнав себе винним у шахрайстві з товарами та був засуджений до 9 років позбавлення волі.

судові позови

Джеймс звинуватив AWS Mining, NovaTech, Petions та інших іменованих промоутерів у порушенні Закону Мартіна, суворого закону Нью-Йорка про боротьбу з шахрайством, а також у неодноразовому та постійному шахрайстві та повторюваних і постійних незаконних діях. У позові вимагається відшкодування збитків і реституції для потерпілих, а також накладення арешту на постійній основі, що перешкоджає Відповідачам брати участь в іншій інвестиційній схемі.

Позов NYAG став слідом за груповим позовом, поданим проти NovaTech і Синтії Петіон на початку цього року.

Наразі немає жодних кримінальних звинувачень проти Пецій чи інших промоутерів.