ДОПРЕМ'ЄРНИЙ ПОКАЗ

  • Українська поліція затримала 14 осіб у криптошахрайстві, арештувала предмети розкоші.

  • Громадян Грузії підозрюють в організації шахрайських операцій.

  • Національний банк України підтверджує позицію щодо регулювання криптовалюти в умовах репресій

Нещодавно Національна поліція України розкрила складну злочинну мережу у сфері криптовалют. Згідно з повідомленнями, цільовою групою були особи в Україні, Молдові, Казахстані та Європейському Союзі через шахрайські кол-центри.

Обіцяючи прибуткові криптовалютні інвестиції, шахраї застосовували психологічну тактику, щоб переконати жертв інвестувати свої заощадження.

Під час розслідування правоохоронці затримали 14 підозрюваних, у тому числі ймовірних організаторів, а також конфіскували значні активи. Серед вилучених речей – 12 елітних автомобілів, 136 одиниць комп’ютерної техніки, 951 SIM-карта, 455 стартових пакетів, а також значна сума готівки на суму 64,5 тис. доларів США. Поліція наголосила на проведенні активного розслідування для встановлення повного масштабу шахрайства та встановлення кількості причетних до нього потерпілих.

Ймовірні організатори та оперативні деталі

Двох громадян Грузії підозрюють в організації криптозлочинної групи. Ці особи, які раніше були причетні до кримінальної діяльності, як повідомляється, залучили 12 інших осіб до своєї незаконної операції. Поліція висвітлила роль одного з організаторів, якого називають довіреним соратником відомого в кримінальних колах діяча.

Зловмисники вміло видавали себе за біржових експертів, використовуючи довіру нічого не підозрюючих осіб, щоб переконати їх інвестувати в криптовалюти. Використовуючи обманні прийоми, вони переконували жертв у високій рентабельності інвестицій, змушуючи їх переводити кошти на рахунки зловмисників.

Судові процедури та нормативний контекст

Затримані підозрювані наразі відбувають покарання під вартою до подальшого судового розгляду. Влада повідомила, що справу буде передано до прокуратури Київської області для розгляду.

Тим часом Національний банк України (НБУ) повторив свою позицію щодо криптовалют, заявивши, що вони не визнаються законним платіжним засобом. НБУ підтвердив свою прихильність регулюванню криптосектору, щоб запобігти таким шахрайським діям у майбутньому.

The post Національний банк України наголошує на регулюванні криптовалюти на тлі арештів appeared first on Кожен уривок новин важливий для інвестицій.