За даними ChainCatcher, українська влада ліквідувала злочинне угруповання, яке обманювало громадян України, Молдови, Казахстану та Європейського Союзу через шахрайські кол-центри з обіцянками прибуткових інвестицій у криптовалюту.
Нацполіція України затримала 14 підозрюваних, у тому числі ймовірних організаторів, а також вилучила 12 елітних автомобілів, 136 одиниць комп’ютерної техніки, 951 сім-карту, 455 стартових пакетів та великі суми готівки. Двох громадян Грузії, 49 і 51 року, звинувачують у організації схеми, залучивши ще 12 осіб для управління шахрайським колл-центром.
Ці колл-центри видають себе за експертів на фондовій біржі та використовують психологічні прийоми, щоб переконати жертв інвестувати в криптовалюти, зрештою переказуючи їхні кошти на електронні гаманці та банківські картки злочинців. Кожен партнер мав певну роль, від розробки схеми шахрайства до найму працівників і розподілу доходів.