Головного керівника медіакомпанії звинувачують у шахрайстві з криптовалютою на 67 мільйонів доларів

⚖️ Фінансовий директор Великої Епохи Білл Гуан був звинувачений Міністерством фінансів США у відмиванні 67 мільйонів доларів через криптовалюти.

👀 З 2020 по травень 2024 року Гуан нібито створив команду під назвою Make Money Online, щоб купувати незаконні кошти зі знижкою 20-30% за допомогою криптовалюти та переказувати їх на передплачені дебетові картки. Команда також використовувала викрадені особисті дані для відкриття банківських рахунків і крипто-гаманців.

🔍 Протягом цього періоду річний дохід Великої Епохи, як повідомляється, зріс з 15 до 62 мільйонів доларів. На запитання банків Гуань заявив, що кошти були пожертвуваннями. 🏦

Якщо його визнають винним, Гуаню загрожує до 80 років в'язниці за змову з метою відмивання грошей і банківське шахрайство. Зараз справа в суді. 🧐

🚨Щоб дізнатися більше про ринок і перші сигнали, підтримайте мене за допомогою функції Binance Tipping. Ваша щедрість допомагає мені надавати якісний контент! 📈