Через дев’ять місяців після того, як гонконгська криптобіржа JPEX зникла з клієнтськими депозитами на суму приблизно 200 мільйонів доларів, інвестори почали стріляти у відповідь.

У вівторок двоє осіб із Гонконгу подали цивільний позов проти загадкової компанії та шести дочірніх підприємств. Вони також подали до суду на Фелікса Чіу, власника позабіржового магазину криптовалютної торгівлі під назвою Coingaroo, який продавав криптовалюту на JPEX.

Позов, у якому вимагається відшкодування понад 700 000 доларів США, відкриває завісу передбачуваної внутрішньої роботи однієї з криптосправ, за якою найбільше спостерігають у Гонконзі.

Гаманці Tron

Хоча власники JPEX ще не встановлені, анонімні власники трьох гаманців Tron, пов’язаних з біржею, також були подані до суду, і їм будуть вручені судові документи за допомогою токенізованих документів.

«Ця справа дійсно перевірить спроможність судової влади розглядати справи в просторі web3», — сказав Джошуа Чу, юрист і фахівець з технологій, який представляє інтереси позивачів.

JPEX не вдалося отримати коментар. Чіу не відразу відповів на запит про коментарі, надісланий Coingaroo.

Справа пропонує детальний погляд на те, як JPEX працювала та ймовірно обманювала жителів Гонконгу.

Інфлюенсери, що продають криптовалюту

З 2021 року JPEX рекламує себе в Гонконзі за допомогою рекламних щитів і впливових людей у ​​соціальних мережах.

Багато з цих впливових осіб, у тому числі Джозеф Лем, Генрі Чой і Клемент Чан, є серед понад 70 осіб, заарештованих під час поліцейського розслідування JPEX.

Один із позивачів, Він-ян Чан, відвідував деякі семінари Лема та був членом його приватних груп обміну повідомленнями в Telegram і WhatsApp.

У документах стверджується, що Лам «неодноразово виступав за довіру, стабільність і прибутковість JPEX» і що Лам та інші промоутери роздавали реферальні коди, щоб залучити користувачів до платформи.

Чан стверджувала, що семінари, дописи та повідомлення Лем привели її до думки, що JPEX є ліцензованою, справжньою та безпечною біржею криптовалют.

Згідно з позовом, JPEX стверджувала, що інвестиції будуть безпечними та прибутковими, гарантуючи річний прибуток не менше 19% від його рідного токена JPC.

Чан стверджувала, що семінари, дописи та повідомлення Лем привели її до думки, що JPEX є ліцензованою, справжньою та безпечною біржею криптовалют.

Лем не відразу відповів на запити про коментарі.

До того часу, коли 13 вересня 2023 року Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів винесла попередження щодо JPEX, Чан вклав майже 248 000 доларів США в JPEX.

Наступного дня JPEX збільшив комісію за зняття грошей. Сума зняття була зафіксована на рівні 1000 доларів США, або близько 1000 доларів США, за транзакцію з комісією 999 доларів США. (USDT — це стейблкоїн, забезпечений доларами, випущений Tether.)

Перевели без згоди

Використовуючи програму blockchain explorer, позивачі виявили, що, незважаючи на те, що транзакції та баланси відображалися на їхніх рахунках JPEX, майже всі їхні гроші були переведені без їхньої згоди.

Кошти пройшли через два гаманці, зазначені в позові, а потім перейшли до кількох інших. Обидва ці гаманці тепер містять лише кілька доларів у токенах, тоді як третій названий гаманець не має зареєстрованих транзакцій, йдеться в судових документах.

JPEX продовжував шараду ще два місяці, йдеться в позові. Він запустив «програму дивідендів для зацікавлених сторін», перш ніж оголосити 11 листопада, що його торгова система зазнає оптимізації та реконфігурації.

Він більше не відкривався, і користувачі не могли вивести жодних активів.

Створення прецеденту

Чу, адвокат позивачів, сказав, що ця справа може призвести до «прецедентних подій» щодо того, як Гонконг впорається з судовими процесами у справах, пов’язаних із криптовалютою та технологією блокчейн.

Він заохочує більше потерпілих звертатися до них і стурбований тим, що деяким сказали, що їм слід дочекатися завершення кримінального провадження.

«Багато людей отримують неправильні поради», — сказав він.

Маєте історію про криптошахрайство в Гонконзі? Пишіть на callan@dlnews.com.