Міністерство юстиції США висунуло Біллу Гуану, головному фінансовому директору The Epoch Times, звинувачення в його ймовірній участі в схемі шахрайства на 67 мільйонів доларів. 

Гуань, якого заарештували в понеділок, звинувачується в веденні транснаціональної операції з відмивання незаконних коштів через криптовалюту. Обвинувальний висновок із деталізацією звинувачень проти нього було розпечатано 3 червня.

Гуан є фінансовим директором Epoch times. The Epoch Times була заснована в 2000 році Джоном Таном та іншими китайськими американцями, пов’язаними з новим релігійним рухом Фалуньгун.https://t.co/SElaLbhR5b

— Адам Гамаль (@TheUnit_Gamal) 4 червня 2024 р

Гуан нібито керував командою «Make Money Online» за кордоном приблизно з 2020 року по травень 2024 року. Повідомляється, що схема передбачала купівлю злочинних доходів за зниженими ставками за допомогою криптовалюти, а потім переведення відмитих грошей на різні рахунки, включно з The Epoch Times та пов’язаними особами.

Деталі схеми та операції

Міністерство юстиції стверджує, що під керівництвом Гуана команда та її партнери свідомо купували доходи від шахрайства, такі як допомога по безробіттю, зі знижками від 70 до 80 центів за долар. Ці транзакції проводилися через певну платформу криптовалюти. Отримані шахрайським шляхом кошти були завантажені на передплачені дебетові картки, які потім використовувалися для купівлі криптовалюти.

Кошти відмивали через кілька каналів, включаючи особисті банківські рахунки Гуана, крипторахунки та рахунки медіакомпанії. Ця схема дозволила Гуаню та його команді приховати походження коштів, представивши їх як законний дохід або пожертвування.

Розслідування The Epoch Times почалося, коли слідчі помітили зростання річного доходу компанії на 410%, з 15 до 62 мільйонів доларів. Гуань пояснив цей раптовий приплив коштів пожертвуваннями, що викликало підозри у слідчих. Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка зазначила, що банки поставили під сумнів походження коштів, на що Гуань нібито відповів неправдивими заявами щодо їх легітимності.

Федеральна прокуратура повідомила, що Гуаня звинувачують за одним пунктом у змові з метою відмивання грошей, максимальне покарання за яким становить 20 років, і за двома пунктами банківського шахрайства, за кожним з яких передбачено покарання до 30 років ув'язнення. Ці звинувачення стосуються дій Гуаня і не стосуються діяльності The Epoch Times щодо збору новин і інформації.

Відповідь The Epoch Times

Велика Епоха, відома своєю консервативною політичною позицією та критикою уряду Китаю, не була звинувачена в порушеннях у своїй журналістській діяльності. ЗМІ, засноване в 2000 році, працює більш ніж 20 мовами в багатьох країнах і було створено для протидії пропаганді Комуністичної партії Китаю.

Компанія ще не опублікувала детальну заяву щодо звинувачень проти свого фінансового директора. Обвинувачення та наступні звинувачення зосереджені виключно на передбачуваній фінансовій діяльності Гуаня та його зв’язку з рахунками медіа-компанії. 

Федеральна влада продовжує розгляд справи, щоб переконатися, що всі винні особи притягнуті до відповідальності за свої дії.

Повідомлення Фінансового директора Великої Епохи звинуватили в шахрайстві з криптовалютою на 67 мільйонів доларів вперше з’явилося на Coinfomania.