На ринку капіталу розпочато розслідування, усіх учасників біржі заарештовано, на валютне коло чекає чергова хвиля арештів.

Під важким ударом нагляду велика кількість капітальних проектів спішно втекла, і схема Понці остаточно розвалилася.

Багато бірж оголосили, що більше не будуть надавати послуги китайським користувачам. Перед хвилею арештів співробітники біржі поспішно звільнилися і втекли.

За словами інсайдерів, багато галузевих ЗМІ брали участь у випуску монет або наданні платформ фінансування «Ризики дуже високі, і багато хто втік до Південно-Східної Азії».

Паніка швидко поширювалася. Виведення монет стало звичним вибором для багатьох гравців у валютному колі.

Деякі практики нарікали, що цей раунд нагляду у валютному колі є набагато сильнішим, ніж «9·4». Після цього блокчейн-індустрія також отримає нове очищення.

01 Втеча коштів

У 2019 році найпопулярнішим у валютному колі є ринок капіталу. Тепер нагляд сильно вдарив по цим шахрайствам під прапором блокчейну.

Мережа Інтернет-знаменитостей ICC, відома як «Король ери Інтернет-знаменитостей розумної економіки», нещодавно була розслідувана поліцією Сіаня. Qubu, який рекламує себе як "заробляє гроші, гуляючи", також був розслідуваний відповідними відділами в Чанші за "незаконні пірамідні схеми" та інші злочини.

PlusToken, в якому брали участь десятки мільярдів доларів, був вилучений поліцією в червні цього року. Шість торговців втекли на тихоокеанську острівну країну Вануату, але все одно були заарештовані місцевою поліцією та депортовані назад до своєї країни.

Нещодавно було отримано майже сотню звітів про капітальні диски, що стосуються популярних дискових проектів, таких як Fire Bull Project, Gyro World і Palm Ming Pig. Більшість із них втекли.

Фактично, втеча є єдиним виходом для багатьох фінансових ринків.

19 листопада деякі інвестори повідомили, що проект фонду валютного кола EVC не може бути виведений і підозрюється у втечі.

Інвестори сказали, що всі ініційовані ними зняття коштів на платформі EVC були відхилені.

«На вторинному ринку ціна EVC впала з 3 юанів до 30 центів».

Від випуску до випуску EVC пройшло менше двох місяців.

Що це за проект EVC? Інформація показує, що він був запущений «K-ONE Alliance Community» і був випущений 25 вересня.

У документі EVC зазначено, що це децентралізована «екосистема агрегації рекламних ресурсів» з метою покращення коефіцієнта конверсії, покриття та прибутковості рекламних ресурсів.

«Але його ігровий процес точно такий же, як у капітального диска».

Зокрема, інвестори можуть поповнити USDT, щоб придбати «рекламний пакет» EVC. Після закінчення 10-денного інвестиційного циклу інвестори можуть отримати статичну прибутковість 8%-15%.

Крім того, ви також можете отримати динамічні переваги, тягнучи людей за голови.

Рекламні матеріали EVC показують, що його місячний дохід становить 26,99%

Коли інвестори виявили, що EVC не може вивести монети, і запитали команду проекту в спільноті про причину, вони виявили, що спільнота була розпущена операторами команди проекту.

У гніві вони почали створювати правозахисну групу. Але іронія полягає в тому, що вони не тільки втратили гроші, але й зіткнулися з нещадними глузуваннями з боку проекту.

Чень Сян розповів, що «COO K-ONE Alliance Quan Zhilong» є одним із лідерів проекту EVC, і він також приєднався до групи захисту прав EVC. Але він тут не для того, щоб заспокоювати, він тут, щоб сміятися.

"Я вже за кордоном. Якщо я цього не зроблю, кого ви зробите, сини XX?"

Чень Сян розповів, що справжнє ім’я Цюань Чжилона — Се Цзісюань, і вони з Чжан Веєм є засновниками альянсу K-ONE Consensus Alliance. Спільнота K-ONE Consensus Alliance стверджує, що створена спільно першими вітчизняними гравцями блокчейну, установами, вертикальними медіа та лідерами спільноти, і налічує понад 100 груп WeChat.

До EVC альянс K-ONE Consensus Alliance також запустив дві цифрові валюти, RX і NSC. Але дві останні валюти повернулися до нуля.

Основною біржею, на якій котирується EVC, є BiKi. Остання валюта K-ONE, NSC, також була зареєстрована на біржі BiKi. — Вони двоє — комбайнери.

Між K-ONE Consensus Alliance і BiKi Exchange справді існують «хороші стосунки».

31 жовтня 2019 року стартувала перша програма інтерв’ю «Науково-дослідного інституту БіКі». Поточний гість — Се Цзисюань.

У той час ведучий запитав: «Наскільки мені відомо, BiKi також досяг стратегічної співпраці зі спільнотою K-ONE Consensus Alliance. Чи можете ви пояснити, де обидві сторони співпрацюватимуть?»

Се Цзісюань сказав, що обидві сторони мають спільне розуміння трафіку та об’єднаються для розробки нових проектів на наступному етапі.

Тепер, коли Се Цзісюань втік, ситуація БіКі також не є доброю.

02 Вихід з біржі

Популярність ринку капіталу невіддільна від підтримки бірж. Нещодавня новина про те, що біржа BISS зазнала жорсткої атаки поліції, викликала паніку серед бірж.

22 листопада 2019 року численні ЗМІ повідомили, що поліція Пекіна розкрила справу BISS про шахрайство з незаконним обміном цифрових валют і заарештувала десятки підозрюваних. Наприкінці жовтня BISS оприлюднив чутки про те, що у поліції ситуація «всіх на всіх», і це підтвердилося.

Щодо конкретних деталей ймовірного шахрайства BISS, поліція їх не розголошує. Однак сторонні особи припускають, що в центрі справи може бути «торгівля валютою та акціями», надана BISS.

Так звана валютно-біржова торгівля означає, що інвестори інвестують у цифрову валюту, щоб придбати акції США на біржі. Існує два основних ризики в цьому продукті: один полягає в тому, що він порушує політику валютного контролю, а інший полягає в тому, що платформа може створювати підроблені продукти та обманювати інвесторів фальшивими акціями.

«Після інциденту з BISS біржі, які займаються торгівлею валютою та акціями, такі як HOX і BFX, безпосередньо закрили відповідні служби», — сказав Чжан Юань, практик блокчейну.

23 листопада 2019 року генеральний директор Exchange оголосив про вилучення з лістингу трьох валют, а саме B91, CXC і BRC. «Усі ці три монети є сумнозвісними монетами MLM і грошовими лотками у валютному колі», — сказав Чжан Юй.

«Прийшли правила, і біржі, які все ще відверто ріжуть цибулю-порей, скоюють злочини проти вітру», — сказав Чжан Юань.

Під залізним кулаком регулювання втеча також стала вибором деяких бірж.

21 листопада 2019 року біржа IDAX опублікувала оголошення, в якому оголосила про вилучення ІТ-торгівлі валютою платформи. Непродані ІТ користувача будуть примусово конвертовані платформою в «власний капітал IDAX» за ціною 0,4 USDT.

Багато інвесторів розцінили цю заяву як «IDAX втік».

Насправді ІТ – це самостійний фонд біржі IDAX. Після того, як користувачі інвестують в ІТ, прибуток від блокування протягом двох років може досягати 1250%.

Інша раніше викрита біржа ринку капіталу, "Newton" (докладніше див.: "Newton, яка стала другою за величиною біржею світу за 43 дні, за цим ховається пастка ринку капіталу?"), також випустила "м'який вихід" оголошення.

Оголошення біржі Ньютона

У повідомленні зазначено, що «для того, щоб лояльні гравці Newton мали достатньо NT», Newton Exchange вирішила примусово конвертувати активи користувачів у валюту платформи NT. Крім того, «щоб захистити інтереси більшості користувачів і цінність NT», платформа вирішила розповсюджувати ці NT у жовтні за місячною ставкою 10%.

«Я вкрав ваші гроші і сказав, що це для вашого блага». Деякі інвестори прокоментували: «Ньютон каже, що ми не визнаємо краху чи втечі, але ваш USDT дійсно був забраний нами».

Біржі капіталу втекли одна за одною, тоді як внутрішні біржі другого та третього рівня розірвали зв’язки з вітчизняними інвесторами.

Їхній спільний вибір – оголосити, що вони «більше не надаватимуть послуги китайським користувачам».

Наприклад, 23 листопада 2019 року QBTC Exchange, одна з трьох бірж, зареєстрованих на EVC, опублікувала оголошення про перенесення свого бізнесу в Україну та припинення надання послуг користувачам у материковому Китаї.

Багато бірж, таких як Matcha та Btuex, також опублікували оголошення про припинення надання послуг користувачам у материковому Китаї.

Але насправді більшість бірж досі використовують метод «встановлення серверів за кордоном і надання легальних платформ зіставлення валют» для надання послуг внутрішнім користувачам.

Іноді позиція може перетворитися навіть на фарс.

25 листопада 2019 року обліковий запис Weibo з ідентифікатором «ZB Zhongbi» заявив, що ZB Exchange більше не надає послуги місцевим користувачам. Згодом офіційні особи ZB спростували чутки, заявивши, що платформа працює нормально та розмістили Weibo у Шеньчжені.

Однак незабаром деякі користувачі мережі звинуватили ZB, заявивши, що спростування чуток означає, що платформа все ще надає торгові послуги материковому Китаю, що прямо суперечить національній політиці.

ZB, яка потрапила в незручну ситуацію, нарешті видалила Weibo, що спростовує чутки, і ретвітнула туманне оголошення на Weibo, щоб уникнути суперечок про те, чи обслуговувати користувачів у материковому Китаї.

03 Натовп розійшовся

«Вплив цієї хвилі регулювання на біржі набагато сильніший, ніж 4 вересня два роки тому», — сказав Чжан Юань.

4 вересня 2017 року центральний банк і сім інших міністерств і комісій оприлюднили «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів», що викликало шок у валютному колі. Відтоді внутрішні біржі, такі як Huobi та OKCoin, припинили свої послуги.

В даний час, коли правила обміну посилюються, багато інвесторів починають панікувати. Виведення монет стало звичним вибором для багатьох людей.

«Поспішайте виводити свої монети, більше не вкладайте свої гроші на біржу». У групі WeChat інвестор у цифрову валюту Сяо Лі порадив іншим вивести свої монети та покинути ринок якнайшвидше: «Найбезпечніше тримайте свої монети у власному гаманці».

У легальній валютній зоні біржі багато торговців також відчули неспокійну атмосферу. «Платіжний рахунок Alipay, який ми отримали, буде заблоковано протягом кількох днів».

«Моніторинг цифрових валют Alipay стає дедалі суворішим, і все менше продавців підтримують транзакції Alipay на таких платформах, як Huobi та OK», — сказав Сяо Лі: «Через кілька днів операції з банківськими картками також можуть бути заборонені».

Його підставою є документ, оприлюднений штаб-квартирою центробанку в Шанхаї 22 листопада. У документі зазначено, що у відповідь на створення серверів за кордоном для надання послуг з торгівлі віртуальною валютою місцевим жителям, центральний банк «продовжуватиме посилювати очищення та виправлення, починаючи з кінця платежів і розрахунків».

Так зване виправлення «завершення платежів і розрахунків» було інтерпретовано зовнішнім світом як те, що центральний банк і далі стежитиме за поведінкою торгівлі віртуальною валютою та припинятиме «законні валютні операції» на основних біржах.

Інвестори панікують, а співробітники біржі, які потрапили у вир шторму, не застраховані.

У минулому біржі були найприбутковішою галуззю у валютному колі, і більшість із них заробляли багато грошей. Однак тепер вони намагаються втекти.

Наприклад, деякі ЗМІ повідомляли, що біржа BiKi, яку нещодавно розкритикували офіційні ЗМІ, свідчила про те, що велика кількість співробітників звільняється – вони не хочуть «сидіти у в’язниці за роботу», як співробітники BISS.

Ця сцена дуже нагадує індустрію P2P. В епоху божевільного заробітку на P2P багато P2P-компаній масово набирають людей. Щоб уникнути нагляду, вони не використовують банківські картки для виплати заробітної плати, а фінансовий відділ зберігає пачки готівки та роздає їх безпосередньо працівникам.

Кінцевим результатом стало те, що працівники отримали повідомлення від поліції з вимогою повернути весь дохід, отриманий за час роботи в компанії P2P. Деякі з керівників середнього та високого рівня компанії були колективно ув’язнені, а також були звичайні співробітники, які інвестували свої багаторічні заощадження у власні платформи та зрештою стали жертвами.

«Через кілька років все було марно».

«Я хотів би дати кілька порад своїм друзям, які все ще працюють на передовій в індустрії блокчейнів. Якщо можете, змініть роботу, а якщо можете, звільніться». сидіти вдома і нічого робити, ми також повинні спочатку попрощатися з цими ризикованими компаніями».

У 2019 році відомий у валютному колі KOL «Chen Nuxia» (Nvxia Blockchain) був під контролем поліції.

Є новини, що її арешт може бути пов'язаний з інцидентом BISS. Раніше у 2019 році «Nvxia Chen» виконував обов’язки директора з маркетингу BISS, відповідального за бізнес біржового ринку BISS.

Особа, знайома з цим питанням, сказала, що деякі ЗМІ, які займаються випуском валюти або платформами фінансування, втекли, «більшість з них вирушили до Південно-Східної Азії».

«Засоби масової інформації та спільноти, які надто близькі до команди проекту та допомагають з рекламою, замовленнями та залученням трафіку, також підпадають під дію регулятивних репресій», — сказав Чжан Юань, «хвиля арештів у валютному колі тільки почалася».

Коли настає нагляд, біржі, ринки капіталу та монети МЛМ — усе тікає.

На цьому колись надзвичайно божевільному ринку настав холодний момент.

І це давно вироблена необхідність.