Влада заарештувала Бенкмана-Фріда 12 грудня 2022 року за численні звинувачення у шахрайстві з FTX.
США висунули звинувачення Бенкману-Фріду
Окружний суд за вісьмома кримінальними звинуваченнями, включно з відмиванням грошей, шахрайством, порушенням фінансування кампанії та шахрайством з цінними паперами.
Бенкман-Фрід був звільнений з-під варти із заставою в 250 мільйонів доларів, яка є найбільшою в історії.
Станом на січень 2023 року активи на суму 5 мільярдів доларів США були повернуті готівкою та ліквідними активами. Загальна сума зниклих активів оцінюється в 8 мільярдів доларів.
15 листопада 2022 року інвестори FTX подали груповий позов проти FTX та її відомих індосантів. Цивільний позов стверджував, що FTX використовувала «неправдиве представництво та оманливу поведінку». Позов також звинуватив FTX у використанні схеми Понці для зловживання коштами та переміщення грошей клієнтів між організаціями.
