Правоохоронні органи столичної поліції заявили, що це було найбільше вилучення такого роду у Великій Британії.

У резонансній справі про величезне шахрайство з криптовалютою Цзянь Вень, британка китайського походження, була засуджена до шести років за участь у справі про відмивання грошей у біткойнах і отримання прибутку від шахрайства з інвестиціями в 6 мільярдів доларів у Китаї. Роки та вісім місяців ув’язнення .

У березні 42-річну пані Вень Цзянь визнали винною у відмиванні біткойнів від імені свого колишнього боса Яді Чжана (справжнє ім’я Цянь Чжімінь).

Згідно з нещодавньою доповіддю, Цянь Чжімінь звинувачується в обмані приблизно 130 000 інвесторів у Китаї, накопичивши 5 мільярдів доларів шляхом інвестиційного шахрайства.

Хоча пані Вень не було звинувачено в прямій участі в шахрайстві, її визнали винною у відмиванні грошей за конвертацію біткойнів у готівку та використання коштів для купівлі нерухомості, коштовностей та інших предметів розкоші.

У 2018 році британська поліція вилучила 2,2 мільярда доларів у біткойнах, пов’язаних із ймовірним шахрайством під час масштабної операції.

Під час судового розгляду адвокат Веня стверджував, що Вен був «ошуканим і експлуатованим» своїм босом, і стверджував, що Вен не знав про злочинне походження BTC, якими він керував.

Однак суддя Суду корони Саутворка відхилив ці претензії та прямо вказав на докази того, що Вень була повністю усвідомлена, що вона відмивала гроші та отримувала доходи від злочину.

Суддя також підкреслив складність і навмисність операцій Вень Цзяня з відмивання грошей.

Оскільки кримінальні організації все частіше використовують криптовалюти для маскування та переміщення незаконних активів, влада Великобританії пообіцяла придушити таку діяльність, а провідні слідчі заявили, що вони «не залишать каменя на камені», щоб зловити злочинців, які використовують криптовалюти для незаконної діяльності.

висновок:

Справа підкреслює зростаючу роль криптовалют у злочинній діяльності та виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з такими злочинами. Оскільки криптовалюта стає все більш популярною, вона надає злочинцям анонімний і транснаціональний шлях для відмивання грошей.

Проте цей випадок також свідчить про рішучість та здатність правоохоронних органів відстежувати та протидіяти цьому виду злочинів. Ця операція британської поліції не тільки успішно конфіскувала величезну кількість незаконних активів, але й заклала модель глобальної боротьби зі злочинною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою. #英国 #加密货币洗钱