За даними CryptoPotato, британсько-китайську жінку на ім’я Цзянь Вень було засуджено до шести років і восьми місяців ув’язнення за її участь у відмиванні доходів від біткойнів, отриманих від шахрайства з інвестиціями в 6 мільярдів доларів у Китаї. У березні 42-річну дівчину визнали винною у відмиванні біткойнів для свого колишнього роботодавця Яді Чжан, також відомого як Чжімін Цянь. Цянь звинувачується в обмані приблизно 130 000 інвесторів у Китаї, накопичивши близько 5 мільярдів доларів шляхом інвестиційного шахрайства.
Вен не брала безпосередньої участі в шахрайстві, але її було визнано винною у відмиванні доходів шляхом конвертації біткойнів у готівку та використання коштів для купівлі майна, коштовностей та інших предметів розкоші. У 2018 році поліція Великої Британії вилучила біткойни на суму понад 2,2 мільярда доларів, пов’язані з ймовірним шахрайством під час масштабної операції. Під час судового розгляду адвокат Вень стверджував, що її бос «обдурив і використав» і не знала про злочинне походження біткойнів, якими вона оперувала. Однак суддя Королівського суду Саутворка відхилив ці претензії, заявивши, що докази показали, що Вен була повністю усвідомлена, що вона відмивала злочинні доходи. Суддя також підкреслив складний і навмисний характер операції Венья з відмивання грошей.
Оскільки кримінальні організації все частіше використовують криптовалюту для приховування та передачі незаконних активів, влада Великобританії пообіцяла активізувати свої зусилля для боротьби з такою діяльністю. Провідний слідчий заявив, що вони «не залишать каменя на камені» у своїй гонитві за злочинцями, які використовують криптовалюти в незаконних цілях.
