У статті команда юристів Лю Лея вказує на те, що дві позабіржові ситуації можуть становити злочин незаконних бізнес-операцій. Одна полягає в тому, що якщо підрозділ, який розглядає справу, інтерпретує OTC як «оплату та розрахунок за платформу», участь у позабіржовому ринку може становити злочин. незаконні ділові операції, наприклад, через звичайний підпільний банк, крім того, якщо продавець на позабіржовому ринку продовжує купувати за низькою ціною та часто продавати за ціною, а також знає, що, роблячи це, він обмінює; іноземної валюти для закордонного банку, то позабіржовий продавець може бути причетним до злочину незаконних бізнес-операцій.