Ключові моменти:

  • Чанпен Чжао отримав чотиримісячне ув'язнення за неадекватні заходи по боротьбі з відмиванням грошей і погодився на штраф у розмірі 50 мільйонів доларів.

  • Вирок засновнику Binance був м’якшим, ніж очікувалося в рамках мирової угоди, хоча він висловив жаль у суді.

Як повідомляє CNBC, Чанпен Чжао, колишній генеральний директор Binance, почав свій чотиримісячний термін у федеральній в'язниці низького рівня безпеки в Ломпоку, Каліфорнія.

Вирок засновнику Binance після визнання провини та штрафу в розмірі 50 мільйонів доларів

Чжао, також відомий як CZ, у листопаді 2023 року визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, оскільки не впровадив ефективні процедури боротьби з відмиванням грошей на Binance, найбільшій у світі біржі криптовалют.

У квітні Чжао було засуджено до чотирьох місяців ув'язнення, значно м'якше, ніж три роки, яких вимагали федеральні слідчі. Відповідно до рекомендацій щодо вироку засновнику Binance було запропоновано тюремний термін від 12 до 18 місяців, але команда захисту Чжао, Latham & Watkins, вимагала п’яти місяців випробувального терміну. Чжао також погодився заплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, а Binance зобов’язали виплатити 4,3 мільярда доларів.

Перед винесенням вироку Чжао висловив каяття окружному судді США Річарду Джонсу, сказавши: «Я вважаю, що перший крок до взяття на себе відповідальності — це повністю визнати помилки. Тут я не зміг запровадити адекватну програму боротьби з відмиванням грошей. … Зараз я розумію, серйозність цієї помилки».

Протилежні позиції двох засновників

Вирок засновнику Binance є частиною мирової угоди щодо вирішення тривалого урядового розслідування Binance. У рамках цієї угоди Чжао залишив посаду генерального директора, але залишається значним акціонером з приблизно 90% акцій компанії.

Натомість засновник FTX Сем Бенкман-Фрід, який не уклав угоди з урядом, відбуває 25-річний термін після того, як був засуджений за всіма семи пунктами кримінального правопорушення, пов’язаними з шахрайством з цінними паперами, що призвело до краху його криптовалютної біржі та хеджування. фонд, Alameda Research. На відміну від Чжао, кілька колишніх соратників Бенкмана-Фріда, включаючи Керолайн Еллісон, співпрацювали з журналістами та висловлювали занепокоєння проти нього.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.