• Засновник Binance CZ звернувся до федеральної в'язниці в Каліфорнії, щоб розпочати чотиримісячний термін.

  • Вирок CZ є частиною угоди про визнання провини з владою США щодо звинувачень у боротьбі з відмиванням коштів.

  • Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід відбуває 25 років ув'язнення за шахрайство.

Чанпен Чжао (CZ), мільярдер-засновник Binance, почав відбувати чотиримісячне ув'язнення у федеральній колонії з обмеженим рівнем безпеки в Ломпоку, Каліфорнія. Latham & Watkins, команда захисту Чжао, підтвердила, що колишній криптокерівник зараз перебуває під вартою.

У квітні Чжао було засуджено після того, як він визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей через свою криптовалютну біржу Binance.

Вирок менший за три роки, яких спочатку вимагала федеральна прокуратура. Захист Чжао вимагав п'яти місяців випробувального терміну, тоді як правила винесення покарання передбачали від 12 до 18 місяців ув'язнення.

Перш ніж окружний суддя США Річард Джонс виніс вирок, Чжао висловив каяття. «Мені шкода», — заявив він, визнаючи свою неспроможність застосувати адекватні заходи проти відмивання грошей на Binance. «Я вважаю, що перший крок до прийняття відповідальності — це повне визнання помилок», — додав Чжао.

У листопаді 2023 року Чжао уклав угоду про визнання провини з урядом США, завершивши багаторічне розслідування Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів. У рамках врегулювання Чжао залишив посаду генерального директора компанії.

Злочини Чжао включали навмисне невиконання ефективної програми боротьби з відмиванням коштів, як того вимагає Закон про банківську таємницю, а також дозвіл Binance сприяти транзакціям із залученням незаконних коштів, включаючи транзакції між резидентами США та особами в санкції юрисдикції.

У результаті дій Чжао США наклали на Binance 4,3 мільярда доларів штрафу та конфіскації, при цьому Чжао погодився виплатити 50 мільйонів доларів особисто. Примітно, що ув’язнення Чжао збігається з постійними викликами криптоіндустрії через іншу відому кримінальну справу.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої біржі FTX, наразі відбуває 25-річний термін ув’язнення за участь у шахрайській змові, яка спричинила крах FTX та її афілійованого хедж-фонду Alameda Research. На відміну від Чжао, Бенкман-Фрід не укладав угоди про визнання провини, і його засудження відбулося після співпраці інших керівників його компанії з прокуратурою.

Повідомлення Падіння CZ: засновник Binance почав відбувати тюремний термін вперше з’явився на Coin Edition.