Решон Рассел, колишній інвестиційний банкір, був засуджений до 41 місяця в'язниці за шахрайство з криптовалютою та шахрайство з пристроями доступу.

Вирок Расселу було винесено в окружному суді Східного Нью-Йорка в Брукліні після його визнання провини у вересні 2023 року.

Криптошахрайство колишнього банкіра на 1,5 мільйона доларів

Прокурори детально розповіли, що Рассел почав збирати інвестиції в листопаді 2020 року, націлюючись на друзів, колишніх однокурсників і колег для свого R3 Crypto Fund. Деяким інвесторам він гарантував 25% прибутку, а іншим припускав, що вони можуть отримувати до 100%.

Використовуючи свій досвід колишнього інвестиційного банкіра та зареєстрованого брокера, Рассел переконав інвесторів у законності схеми. Він нібито сфабрикував документи, включно зі зміненими зображеннями веб-сайту банку та підробленими підтвердженнями банківського переказу, щоб ввести інвесторів в оману щодо їхнього інвестиційного статусу.

Рассел використав частину коштів, щоб повернути кошти попереднім інвесторам, і перевів значні суми на особисті витрати та азартні ігри. Схема діяла до серпня 2022 року, а у квітні 2023 року його затримали.

Окрім шахрайства з криптовалютами, Расселу висунули звинувачення у придбанні майже 100 кредитних і дебетових карток під іменами інших людей у ​​період з вересня 2021 року по червень 2023 року. Він нібито мав намір використовувати їх для шахрайських транзакцій.

Міністерство юстиції вважає, що схема шахрайства Рассела з криптовалютою призвела до збитків інвесторів приблизно на 1,5 мільйона доларів. У результаті його зобов’язали виплатити своїм жертвам понад 1,5 мільйона доларів компенсації.

Після арешту Рассела спочатку відправили під домашній арешт, але в лютому 2024 року його зняли під заставу через продовження крадіжки особистих даних. У листі до судді перед винесенням вироку Рассел висловив каяття за свої дії та їхній вплив на жертв.

Міністерство юстиції посилює боротьбу з криптовалютним шахрайством

Остання подія сталася на тлі більш широкого придушення Міністерством юстиції криптовалютних шахраїв, що призвело до численних арештів.

18 травня Томас Джон Сфрага визнав себе винним у шахрайстві з використанням неіснуючого крипто-гаманця та інших схемах. Того ж дня двох осіб було заарештовано за семи пунктами звинувачення у відмиванні грошей і міжнародному відмиванні грошей, пов’язаних із криптовалютним шахрайством із вбивством свиней на суму понад 73 мільйони доларів.

Раніше в травні Міністерство юстиції висунуло звинувачення братам Антону Перейре-Буено та Джеймсу Пепайре-Буено в експлуатації блокчейну Ethereum для виведення 25 мільйонів доларів у криптовалюту протягом 12 секунд.

У квітні колишнього інженера-програміста було засуджено за незаконне отримання понад 12 мільйонів доларів у криптовалюті. Інженер використовував уразливості в смарт-контрактах Nirvana Finance та іншої біржі на основі валюти Solana.

Повідомлення Колишній інвестиційний банкір отримав 41 місяць ув’язнення за криптошахрайство вперше з’явився на CryptoPotato.