Щоденні новини Odaily Planet Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ), громадяни Естонії Сергій Потапенко та Іван Туригін вчора вперше постали перед судом за підозрою в шахрайстві з криптовалютою. Раніше Західний округ Вашингтона звинуватив їх у управлінні шахрайською платформою для майнінгу криптовалюти HashFlare з 2015 по 2019 рік, обманом змусивши сотні тисяч жертв інвестувати понад 550 мільйонів доларів, але обіцяні акції майнінгу не відбулися. Потапенко і Турокін залучили щонайменше 25 мільйонів доларів у травні 2017 року, інвестувавши в компанію Polybius, заявляючи, що створять банк віртуальної валюти. Незважаючи на те, що Polybius обіцяв дивіденди зі своїх прибутків, банк так і не був створений, і більшість коштів нібито були переведені на рахунки, контрольовані відповідачами. Міністерство юстиції також стверджує, що пара відмивала гроші через підставні компанії, фальшиві контракти та рахунки-фактури для придбання 75 об’єктів нерухомості, шести розкішних автомобілів, криптовалютних гаманців і тисяч машин для майнінгу. Їм висувають звинувачення у змові з метою шахрайства з електронною поштою, 16 пунктів обвинувачення в шахрайстві з електронною поштою та змові з метою відмивання грошей, кожне з яких передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення. (Розшифрувати)