🌋Секретна служба США повернула 5 мільйонів доларів жертвам шахрая🙏

⚽Дослідники TRM Labs у співпраці з Секретною службою США (USSS) допомогли повернути цифрові активи на суму понад 5 мільйонів доларів, які раніше були вкрадені кіберзлочинцями. Жертва та кілька членів її родини втратили велику суму грошей через історію кохання. Однак пізніше це перетворилося на інвестиційну аферу.

⚽Наприкінці літа 2022 року шахрай зв’язався з потенційною жертвою через функцію обміну повідомленнями в додатку для нерухомості. Пізніше він запропонував перенести розмову в інший месенджер, оскільки діалог вже носив романтичний характер. У результаті злочинець поділився інформацією про неназвану криптовалютну біржу, яка пропонувала вигідні умови торгівлі для новачків. Платформа виявилася фейковою.

⚽Жертва встановила фішинговий додаток і здійснила покупку криптовалюти. Потім вона відправила їх на адресу, яка нібито була пов’язана з торговим рахунком на фейковій торговій платформі. Сервіс показував фальшиві прибутки 20% - 30% через 1 день. Потім жертва додатково інвестувала 1,1 мільйона доларів. У результаті протягом кількох тижнів жертва та кілька членів сім’ї внесли приблизно 5,5 мільйонів доларів на шахрайську торгову платформу. Заявка показала, що вартість інвестиції подвоїлася.

⚽Наприкінці грудня 2022 року жертва хотіла вивести значну кількість своїх цифрових активів. За цю транзакцію її попросили заплатити «податок на зняття коштів» у розмірі 200 000 доларів США. Не отримавши доступу до своїх грошей після переказу, жертва зрозуміла, що її та членів її родини ошукали шахраї. Вони звернулися по допомогу до Секретної служби США (USSS).