Колишнього банкіра засудили до 41 місяця за шахрайство з криптовалютою

Рашон Рассел, колишній керівник Deutsche Bank, також мав намір вчинити шахрайство з викраденими банківськими картками.

31 травня колишнього інвестиційного банкіра Рашона Рассела засудили в окружному суді Східного Нью-Йорка в Брукліні до 41 місяця в'язниці за шахрайство з використанням криптовалютної схеми та схему шахрайства з непов'язаними пристроями доступу. Колишній керівник Deutsche Bank визнав себе винним у звинуваченнях у вересні. 

За даними Міністерства юстиції (DOJ), Рассел керував шахрайським R3 Crypto Fund з листопада 2020 року по серпень 2022 року. Фонд обіцяв робити інвестиції в криптовалюту та виплачувати великі, іноді гарантовані прибутки. Насправді Рассел використовував гроші інвесторів для особистої вигоди або для того, щоб відплатити іншим інвесторам. Він також неправдиво стверджував, що переказував гроші інвесторам з проханням повернути гроші.

Рассел також був зареєстрованим брокером в Органі регулювання фінансової індустрії. За цими звинуваченнями його могли засудити до 30 років ув'язнення. Його також зобов’язали виплатити 1,5 мільйона доларів компенсації жертвам криптосхеми.

Окремо з вересня 2021 року по червень 2023 року Рассел отримав 97 банківських карток із принаймні 43 ідентифікаторами з наміром використовувати їх для шахрайських операцій.

За темою: Втрати криптовалюти від шахрайства та хакерів у травні знизилися на 12% — Immunefi

У квітні 2023 року прокуратура висунула Расселу звинувачення у зв’язку з криптовалютою. У вересні він визнав себе винним за всіма звинуваченнями.

Багато злочинних криптографічних дій зірвано

Засудження Рассела є одним із серії шахраїв, які постали перед правосуддям за останні два місяці. 12 квітня інженер з комп’ютерної безпеки Шакіб Ахмед був засуджений до трьох років ув’язнення з подальшим трьома роками звільнення під наглядом в окружному суді Південного Нью-Йорка за атаки на криптобіржі у 2022 році.

15 травня Міністерство юстиції висунуло звинувачення братам Антону Перейре-Буено та Джеймсу Пепайре-Буено у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою та змови з метою відмивання грошей для маніпулювання блокчейном Ethereum.

18 травня Томас Джон Сфрага визнав себе винним у шахрайстві з неіснуючим крипто-гаманцем та іншими схемами. Того ж дня двох людей було заарештовано за семи пунктами звинувачення у відмиванні грошей і міжнародному відмиванні грошей, пов’язаних із криптовалютним шахрайством із вбивством свиней на суму понад 73 мільйони доларів. #Write2Earn