Основна брокерська компанія Hidden Roads збирається припинити пропонувати своїм клієнтам доступ до криптоплатформи Bybit через розбіжності щодо процедур KYC/AML на біржі.
Повідомляється, що міжнародний головний брокер Hidden Road готується припинити торгівлю для своїх клієнтів на біржі криптовалют Bybit, стало відомо Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Вважається, що цей крок є відповіддю на занепокоєння щодо правил біржі «знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML).
Хоча точні терміни призупинення залишаються невизначеними, джерела вказали, що Hidden Road повідомила своїх клієнтів «кілька тижнів тому». Bybit публічно не озвучував це питання, але прес-секретар сказав Bloomberg, що біржа «прагне до прозорості та надаватиме подальші оновлення в міру проходження перевірки».
Вам також може сподобатися: FTX подає до суду на Bybit, щоб повернути активи на суму 953 мільйони доларів
Повістка CFTC до Coinbase у справі Bybit Fintech Ltd. і Бен Чжоу. @coinbase & @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Кріс (@CryptoChrisG) 27 листопада 2023 р.
У листопаді 2023 року Coinbase повідомила деяких своїх клієнтів про повістку від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) щодо Bybit. Подробиці інформації чи документів, які шукає CFTC, а також ширший обсяг розслідування досі залишаються нерозкритими.
Компанія Hidden Roads, заснована у 2018 році Марком Ашем, пропонує перехресне маржинальне та маржинальне фінансування готівкою, деривативами без клірингу та позабіржовими свопами. Фірма також пропонує першокласне брокерство з криптовалютою.
У 2022 році Hidden Road забезпечила раунд фінансування серії A на суму 50 мільйонів доларів США під керівництвом Castle Island Ventures за участі інших інвесторів, зокрема Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute і Coinbase Ventures.
Докладніше: Криптобіржа Bybit отримала попередження від AMF