Працівника гостинного бізнесу з Хендона, північний Лондон, 24 травня засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов’язаних з біткойнами на суму 2,5 мільярда доларів.
42-річний Цзянь Вень був засуджений спеціалізованим судом Сполученого Королівства в березні після того, як влада виявила його причетність до конвертації фіатної валюти в криптоактиви, включаючи дорогоцінне майно та коштовності.
Повідомлення ВВС свідчать, що зміна способу життя Веня викликала підозру.
Після проживання в квартирі над китайським рестораном він переїхав до особняка з шістьма спальнями в Північному Лондоні в 2017 році, платячи близько 21 420 доларів на місяць.
Ця драматична зміна спонукала до подальшого розслідування, під час якого поліція перевірила 48 електронних пристроїв і тисячі цифрових файлів, багато з яких перекладено з китайської мови.
Конфіскація біткойнів на суму 2,5 мільярда доларів стала найбільшою у своєму роді у Великобританії, порівнюючи її зі зломом Bitfinex у 2016 році, коли було викрадено біткойни на суму понад 2 мільярди доларів.
В обох випадках винних було затримано під час спроби перевести в готівку свої незаконні доходи, а їх розкішний спосіб життя сприяв їхньому краху.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Проект AI Project Worldcoin зазнає ретельної перевірки через збір біометричних даних через проблеми з конфіденційністю
Критики часто цитують такі випадки, щоб стверджувати, що криптовалюта переважно використовується для відмивання грошей.
Однак нещодавній звіт Міністерства фінансів США суперечить цій ідеї, припускаючи, що криптовалюта не є кращим методом відмивання грошей.
Хоча цифрові активи сприйнятливі до експлойтів і зломів через уразливості третіх сторін, децентралізовані технології відіграють вирішальну роль у відстеженні злочинців.
Хакерів Bitfinex спіймали через сім років, коли вони намагалися перемістити вкрадені кошти.
Подібним чином багато шахраїв і хакерів було затримано, а викрадені кошти повернуто завдяки технології розподіленої книги, яка полегшує відстеження цих активів.
Ця технологія довела свою ефективність у відстеженні та захопленні злочинців, незважаючи на вразливість, притаманну екосистемі цифрових активів.
Щоб надіслати криптопрес-реліз (PR), надішліть електронний лист на адресу sales@cryptointelligence.co.uk.
