Суддя окружного суду США засудив Раяна Саламе, колишнього співдиректора FTX Digital Markets, до 7,5 років тюремного ув’язнення після того, як він визнав свою провину у скоєнні двох тяжких злочинів.
Це знаменує собою ключовий момент у правових наслідках краху FTX, яка раніше була однією з провідних бірж криптовалют у світі.
Вирок і звинувачення
Суддя Льюїс Каплан з Південного округу Нью-Йорка виніс вирок 28 травня, визнавши участь Саламе в змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і шахрайства з фінансуванням кампанії. У вересні 2023 року Саламе визнав ці звинувачення і відтоді був втягнутий у судові процедури.
У той час як прокурори вимагали покарання до семи років, визнаючи значну участь Саламе в незаконному привласненні коштів користувачів FTX і шахрайських діях, пов’язаних з кампанією Мішель Бонд у Конгрес, його захист виступав за лише 18-місячний термін. Вони стверджували, що Саламе відігравав меншу роль у ширшій змові та становив мінімальний ризик рецидиву.
Інші ключові фігури FTX Collapse
Вирок Саламе був винесений після гучного засудження засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, що зробило його другою важливою фігурою в сазі про FTX, яку було засуджено.
Інші ключові керівники, включаючи колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон, колишнього інженерного директора FTX Нішада Сінгха та співзасновника FTX Гарі Ванга, також визнали себе винними за різними звинуваченнями та співпрацювали з прокурорами в судовому процесі щодо Бенкмана-Фріда. На момент публікації дати винесення вироків не були підтверджені.
Після визнання провини Саламе був звільнений під заставу в 1 мільйон доларів. У рамках угоди про визнання провини він зобов’язаний сплатити уряду США приблизно 6 мільйонів доларів штрафу та ще 6 мільйонів доларів боржникам FTX.
Він також віддасть дві власності та бізнес у рамках процесу конфіскації. Однак судові документи вказують на те, що Саламе може зберегти право власності на Porsche 2021 року випуску, який не має достатнього капіталу для конфіскації.
Джерело: rsalame7926 Падіння FTX
FTX, яка колись була провідною біржею криптовалют, зазнала різкого падіння наприкінці 2022 року. Проблеми компанії почалися, коли з’явилися повідомлення про значні фінансові зловживання та шахрайські дії. FTX використовувала кошти клієнтів для покриття ризикованих ставок, зроблених її дочірньою компанією Alameda Research, також заснованою Семом Бенкманом-Фрідом.
Криза поглибилася, коли витік інформації показав, що значна частина активів Alameda була прив’язана до FTT, токена, випущеного FTX. Це відкриття спровокувало кризу довіри, що призвело до масового виведення коштів клієнтами. За кілька днів FTX не зміг задовольнити попит на зняття коштів, що призвело до серйозної кризи ліквідності.
Саламе зіграв помітну роль у падінні FTX, повідомивши про шахрайські дії компанії в Комісію з цінних паперів Багамських островів 9 листопада 2022 року, за кілька днів до того, як Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади генерального директора, а компанія подала заяву про банкрутство. Згодом Бенкмана-Фріда екстрадували до США, де він постав перед судом і був засуджений за семи пунктами звинувачення.
11 листопада 2022 року FTX оголосила про банкрутство, а Бенкман-Фрід залишив посаду генерального директора. У заяві про банкрутство було виявлено, що FTX заборгувала своїм кредиторам мільярди доларів і мала значну нестачу активів. Крах FTX сколихнув ринок криптовалют, що призвело до значного падіння вартості різних криптовалют і підірвало довіру інвесторів.
Подальші розслідування виявили масштабне шахрайство, нецільове використання коштів клієнтів і погане корпоративне управління. Декільком ключовим керівникам, включаючи Бенкмана-Фріда, висунули звинувачення в різних фінансових злочинах. Кульмінацією процесу над Бенкменом-Фрідом стало його засудження за кількома пунктами звинувачення в злочинах, що призвело до 25-річного ув’язнення.
Повідомлення Колишній керівник FTX визнає себе винним і отримує 7,5 років ув’язнення за фінансові злочини, вперше з’явилося на Coinfomania.
