Відмивання грошей у біткойнах (BTC): жінку засуджено у справі про шахрайство на 6 мільярдів доларів.
*42-річна жінка британського походження була засуджена до шести років і восьми місяців позбавлення волі за конвертацію біткойнів у різні активи, включаючи нерухомість і коштовності.
*Цзянь Вень, якому спочатку загрожувало до 14 років ув'язнення, був засуджений у березні за звинуваченням у відмиванні грошей.
*Під час обшуку в його будинку в 2018 році влада виявила сейф з 61 000 #Bitcoin.
Жінку британського походження засудили за відмивання грошей за допомогою біткойнів: поглиблене дослідження справи
Британсько-китайський житель Цзянь Вень, 42 роки, був засуджений до шести років і восьми місяців ув'язнення за участь у великій операції з відмивання грошей Bitcoin. Вень, якому спочатку загрожувало до 14 років ув'язнення, у березні був визнаний винним у звинуваченні у відмиванні грошей. Справа привернула велику увагу через велику кількість біткойнів і складні деталі структурування.
У 2018 році столична поліція та слідчий у справі про відмивання грошей провели обшук у будинку Веня. Під час обшуку вони знайшли сейф із 61 тис. біткоінів. Це відкриття показало масштаби операції та складні методи, які використовувалися для приховування незаконних активів.
Під час судового розгляду Вень стверджував, що не знав про масову схему шахрайства Чжана. Він сказав, що Чжан сказав йому, що він «незалежно багатий» і хоче забезпечити своєму синові краще майбутнє в приватній школі. Захист Вень підкреслював відсутність у Чжана знань про справжню природу його діяльності та бажання, яке він хотів забезпечити своїй сім'ї.
Справа Цзянь Вень і Яді Чжан розкриває складність і виклики боротьби з фінансовими злочинами в епоху цифрових технологій. Із зростанням популярності таких криптовалют, як біткойн, органи влади стикаються з новими проблемами у моніторингу та судовому переслідуванні діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей. Засудження Веня служить нагадуванням про серйозні наслідки участі в таких схемах, тоді як втеча Чжана підкреслює постійні зусилля притягнути всіх злочинців до відповідальності.
