Ключові моменти:
Незважаючи на заборону цифрових активів у Китаї, нещодавні поліцейські рейди виявили значні незаконні операції з цифровими активами.
Попит на криптовалюту в Китаї зберігається, що підживлюється такими факторами, як бажання альтернативних інвестицій і ухилення від контролю над капіталом.
Трейдери використовують складні методи, включаючи однорангові платформи та створення закордонних компаній.
За даними Bloomberg, нещодавні поліцейські рейди в Китаї, спрямовані проти незаконних операцій з іноземною валютою, викрили постійне використання криптовалют, незважаючи на заборону цифрових активів у Китаї.
Попит на криптовалюту зберігається, незважаючи на заборону цифрових активів у Китаї
Ці дії підкреслюють постійний попит на криптовалюти в країні, викликаний різними факторами, включаючи бажання альтернативних інвестицій та обхід контролю над капіталом.
Лише в травні муніципальна влада та державні ЗМІ повідомили про кілька важливих випадків, пов’язаних із криптовалютами. Серед них підпільний банк, залучений до незаконних переказів на суму 13,8 мільярда юанів (1,9 мільярда доларів), банда, причетна до несанкціонованої конвертації на суму близько 2 мільярдів юанів, і нелегальні обмінники з транзакціями, що перевищують 1 мільярд юанів. Бюсти охопили весь Пекін, північно-східну провінцію Цзілінь і місто Ченду на південному заході.
Заборона цифрових активів у Китаї була введена у вересні 2021 року через побоювання щодо відмивання грошей, відтоку валюти та впливу на навколишнє середовище енергоємного майнінгу біткойнів. Незважаючи на це, громадяни Китаю продовжують брати участь у значних обсягах підпільної торгівлі криптовалютами.
Витончена тактика ухилення дозволяє продовжувати криптовалютну торгівлю в Китаї
Згідно з аналітичною компанією Chainalysis, яка займається аналізом блокчейнів, за 12 місяців до червня 2023 року до Китаю надійшло криптовалюти на суму приблизно 86 мільярдів доларів. Хоча це є зниженням рівня до заборони, у глобальному масштабі воно залишається значним.
Постійності торгівлі криптовалютою в Китаї сприяють різні методи уникнення виявлення. Трейдери використовують програмне забезпечення для маскування свого місцезнаходження та однорангові платформи, такі як WeChat і Telegram для транзакцій. Деякі особи створюють компанії за кордоном через посередників, щоб відповідати інституційним вимогам «знай свого клієнта» (KYC) на криптобіржах, що ще більше ускладнює зусилля із забезпечення виконання.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
