Яка логіка того, що ризики, які ви продаєте, контролює банк? Як цього уникнути?
Продаж U на біржі буде або заморожено судовою владою, або підлягатиме контролю банківського ризику. Який принцип стоїть за цим?
Просто джерело коштів нечисте, іншої причини немає.
Джерелом коштів для валютних дилерів є гроші, які їм надсилають люди, які купують U. А хто ці люди, які купують U? Ми можемо дізнатися про їхнє джерело коштів, аналізуючи їхні групи.
Хто зараз ще купує U на біржі?
Ті, хто займається збором коштів, проектними пірамідами, сторонніми шахрайствами (ті, кого ошукали), гравці в Інтернеті та звичайні роздрібні інвестори, які спекулюють на валютних контрактах, серед цих п’яти типів людей, кого ще ви можете назвати?
Відповідно до ймовірності, кожні 20%, то 80% торговців валютою стикаються з сірими та чорними фондами, і лише 20% стикаються з фондами, які використовують самі роздрібні інвестори. Але з такою кількістю конкуруючих торговців валютою, чи можете ви вкрасти інших?
Абсолютно ідеальні дані, які відповідають потоку, відповідають новичкам, які купують монети, і відповідають особам, які записують відео, повинні стати жертвою телекомунікаційного шахрайства, тому валютні дилери часто піддаються злому.
Те, що, на вашу думку, є потоком коштів, це гроші, які безпосередньо надсилають вам валютники.
Фактичний потік коштів: валютний дилер прийняв лише кошти, наведені вище, і надіслав їх вам через свій власний рахунок. На ньому можуть бути кошти роздрібних інвесторів, але чи це важливо?
Повертаючись до теми, з банківським рахунком, з якого вийшли ці кошти, має бути щось не так. Або він був попереджений системою боротьби з шахрайством, або це пов’язано з чорним капіталом вище 6 рівня. Просто ви не були. судово заморожено, але внутрішня система банку вже давно Вас помітять як особу підвищеного ризику.
Подумайте про це, якщо ви продали U кілька разів, і великі дані в банківській системі безпосередньо бачать вас та інших високоризикованих осіб, які торгують та отримують оборотні кошти, як ви думаєте, яку мітку будуть оцінювати вас великі дані?
Можливо, один раз це була випадкова травма, а як бути з другим і третім?
Яка нормальна людина проводила б фінансові операції з цими людьми? Виходячи з вашої захищеної професії та інформації про особу, можна зробити висновок, що нині платіжні функції Alipay і WeChat настільки розвинені проблема з банківською картою.
Це причина, чому ваш ризик контролюється, і це також причина, чому ваша повна оцінка для кредитних карток і позик є недостатньою.
Як уникнути контролю ризику?
Тобто ви повинні робити нотатки про те, звідки надійшли гроші, щоб зробити нотатки, ви можете просто заповнити IOU що ви знайомі з валютником і довіряєте йому.
Якщо ви не знайомі з ним і не можете зв'язатися з валютником, ви можете тільки анулювати банківську картку, і ви ніколи не зможете відкрити картку цього банку в майбутньому, якщо це буде зарплатна або іпотечна карта.
Іноді це так само просто, як скасування контролю ризиків і вихід з банку не має права заморозити ваші кошти, але ви не можете з цим нічого зробити це просто компанія.
Торговці валютою на біржах вже давно включені в список ризиків, якщо ви не приймаєте платежі на несправжнє ім'я. Але в цьому випадку мені доведеться знову отримати чорну руку, а рішення немає.
слідуй за мною! Отримати більше інформації
