Нещодавно фінансовий регулятор штату, Департамент фінансового регулювання (DFR), попередив громадян Вермонта про зростаючу кількість шахрайства з інвестиціями в криптовалюту на широко використовуваних платформах соціальних мереж.
Департамент фінансового регулювання Вермонта (DFR) пояснює сплеск шахрайства з криптовалютою досвідченими шахраями, які використовують все більш витончені та налаштовані стратегії, щоб заманити жертв, використовуючи ряди обману.
Тому жителів Вермонта закликають негайно повідомляти про будь-які випадки шахрайства, щоб допомогти мінімізувати фінансові втрати та полегшити ідентифікацію та переслідування зловмисників.
Instagram: найпопулярніша платформа для шахрайства з криптовалютою, визначена агентством США
74-річний Наум Ланцман став жертвою шахрайства з криптовалютою минулого місяця через дві відомі платформи соціальних мереж, втративши 340 000 доларів із своїх заощаджень.
Життя Ланцмана неочікувано змінилося через пандемію, і він зацікавився інвестуванням у криптовалюту. Переглядаючи соцмережі, Наум Ланцман випадково натрапив на публікацію компанії під назвою SpireBit.
Його перша зустріч з криптовалютними шахраями відбулася в Instagram, який Федеральна торгова комісія (FTC) визначила як основну платформу, пов’язану з шахрайством з криптовалютою.
З цікавості він вирішив взяти участь і зв’язатися з криптовалютними шахраями. Пост заманив Наума в аферу, описавши SpireBit як «міжнародного фінансового брокера», який займається торгівлею криптовалютою.
Після першого контакту представник компанії, який назвався Павлом, зв’язався з програмою обміну повідомленнями Telegram. Пише рідною для Ланцмана російською мовою.
Павло та Ланцман почали регулярно спілкуватися, обговорюючи сімейні справи та спільне походження в колишньому Радянському Союзі. Усі ці взаємодії відбуваються через Telegram.
Протягом кількох днів керівники SpireBit тиснули на нього, зрештою переконавши Ланцмана інвестувати проти його волі. Ланцман починав із 500 доларів США, а згодом вклав свої заощадження на загальну суму понад 340 000 доларів США в обліковий запис SpireBit.
На рахунку Ланцмана видно, що гроші надходили і збільшувалися. Однак діаграма, яка показує зростання доходів, абсолютно неправдива.
Коли він намагався зняти кошти зі свого рахунку, SpireBit надав підроблений документ нібито від британського Barclays Bank, вимагаючи 2% комісії як «захід безпеки». Пізніше представник Barclays підтвердив, що документ є підробкою.
Хоча Ланцман знав про шахрайство з криптовалютою з попередніх облікових записів, він сказав, що ніколи не очікував, що стане жертвою такої злочинної діяльності.
Департамент фінансового регулювання Вермонта (DFR) наголошує, що шахраї використовують постійно мінливі тактики для здійснення своїх схем шахрайства, такі як підробка банківських документів і дружні розмови.
Для боротьби з такою тактикою пильність і ретельна перевірка мають вирішальне значення. Інвесторам рекомендується провести ретельне дослідження, перш ніж інвестувати в платформи цифрових активів.