23-річного чоловіка заарештували в Нью-Йорку та звинуватили у володінні, управлінні та отриманні прибутку від ринку наркотиків у дарк-мережі вартістю 100 мільйонів доларів після того, як влада заявила, що відстежувала криптоперекази, які розкрили його справжню особу.

Руй-Сян Лін, відомий в Інтернеті як «Фараон», був заарештований в аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку 18 травня і постав перед федеральним судом у понеділок, 20 травня, йдеться в заяві прокуратури Манхеттена Сполучених Штатів.

«Протягом майже чотирьох років Rui-Siang Lin нібито керував «Incognito Market», однією з найбільших онлайн-платформ для продажу наркотиків, здійснюючи незаконні транзакції з наркотиками на 100 мільйонів доларів і отримавши мільйони доларів особистих прибутків», – додав помічник відповідального директора ФБР. Джеймс Сміт.

Incognito Market — це платформа електронної комерції на основі лука, доступ до якої здійснюється за допомогою веб-браузера Tor, яку називають «темною мережею» або «темною мережею».

Це дозволяло користувачам купувати та продавати наркотики, зокрема кокаїн, ЛСД, МДМА та рецептурні амфетаміни, такі як Adderall, використовуючи Bitcoin (BTC) і Monero (XMR) як способи оплати.

Знімок екрана різних заборонених ліків і ліків, що відпускаються за рецептом, для продажу на Incognito Market. Джерело: Incognito Market

Ринок вимагав, щоб покупці та продавці використовували його власні криптосервіси, щоб він міг збирати 5% від кожної покупки та пропонувати послугу депонування, стверджує Міністерство юстиції.

Міністерство юстиції зазначило, що ринок закрився в березні цього року, що збіглося з раніше повідомленим шахрайським виходом, який нібито вкрав BTC і XMR клієнтів на мільйони доларів.

Ліна звинуватили в участі у злочинній діяльності, змові з наркотиками, змові з метою продажу ліків під неправильною маркою та відмиванні грошей.

Якщо його визнають винним, Ліну загрожує довічне ув'язнення за звинуваченням у злочинній діяльності. Звинувачення у змові з наркотиками передбачає довічне ув'язнення.

Міністерство юстиції оголосило про конфіскацію криптовалюти, що зберігалася на рахунках Ліна Binance та Kraken.

ФБР відстежило криптоперекази

ФБР знайшло Ліна та висунуло його зв’язки з дарк-веб-сайтом частково через відстеження криптопереказів Incognito Market на неназваний централізований обліковий запис криптообміну на ім’я Ліна.

У заяві офіцер оперативної групи ФБР Марк Рубенс сказав, що криптогаманець, контрольований Ліном, отримав кошти з гаманця Incognito Market, які потім були надіслані на обмінний рахунок на ім’я Ліна.

Рубенс окреслив принаймні чотири перекази, які відстежило ФБР, нібито показуючи, що криптогаманець Ліна надсилає BTC, отримані з Incognito Market, до «сервісу обміну» для обміну на XMR — який потім було внесено на рахунок криптовалютного обміну, який, як стверджувало ФБР, належить Ліну.

Виділений уривок показань Рубенса з деталями передбачуваної передачі Ліном. Джерело: Міністерство юстиції

За темою: влада США розкрила криптошахрайство на 73 мільйони доларів, здійснила двох арештів

Обмін надав ФБР тайванське водійське посвідчення Ліна, яке використовувалося для відкриття облікового запису, а також адресу електронної пошти та номер телефону, написав Рубенс.

ФБР стверджувало, що пов’язало електронну пошту та номер телефону з обліковим записом Namecheap, який використовував кошти з передбачуваного криптогаманця та облікового запису Ліна, щоб купити домен для сайту, який рекламував Incognito Market.

У депозиті стверджується, що депозити на рахунок криптообміну Ліна зросли з Incognito Market приблизно з 63 000 доларів США у 2021 році до майже 4,2 мільйона доларів протягом 2023 року, а на другому неназваному біржовому рахунку з липня по листопад минулого року було внесено 4,5 мільйона доларів.

Журнал: 3,4 млрд доларів біткойнів у банку з попкорном — історія хакера Шовкового шляху