Криптовалютна особистість Томас Джон Сфрага визнав себе винним у шахрайстві, зізнавшись у введенні в оману понад дюжини жертв з метою інвестування у фіктивні підприємства, включно з шахрайськими криптовалютними схемами.
«Сфрага переконав жертву інвестувати у фіктивний «віртуальний гаманець» криптовалюти», — заявило Міністерство юстиції США (DOJ) у заяві від 17 травня.
Агентство уточнило, що Sfraga має досвід у подкастингу та криптоіндустрії, включаючи проведення криптоподій у Нью-Йорку.
«Він пообіцяв жертвам повернення їхніх інвестицій до 60% за три місяці», — додали в міністерстві юстиції. однак,
Sfraga керувала схемою Понці, де прибуток, виплачений попереднім інвесторам, надходив не від законних прибутків, а від інвестицій нових учасників.
«Однак насправді Сфрага конвертував гроші на свою користь, щоб оплатити витрати, а також виплатити попереднім жертвам і діловим партнерам», – пояснили в Міністерстві юстиції.
Декілька жертв Сфраги, як повідомляється, були друзями та сусідами, довіру яких він зрадив, щоб «шахраєм отримати понад 1,3 мільйона доларів із їхніх важко зароблених заощаджень».
ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Binance розробляє протиотруту для боротьби зі зростаючим шахрайством із отруєнням адресами
Таке зростання не є чимось незвичайним на крипто-ринку — згідно з даними CoinMarketCap, біткойн зріс на 65% за три місяці цього року з 24 січня по 24 квітня.
На момент публікації біткойн торгується на рівні 66 860 доларів. Кілька альткойнів за цей же період показали набагато більший прибуток — Pepe і Dogwifhat (WIF) зросли на 722% і 656% відповідно.
Ця справа сталася після серії репресій проти шахрайства з криптовалютою.
15 травня Cointelegraph повідомив, що Міністерство юстиції висунуло звинувачення братам Антону Перейре-Буено та Джеймсу Пепайре-Буено у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою та змови з метою відмивання грошей.
Брати нібито отримали 25 мільйонів доларів у криптовалюті приблизно за 12 секунд, використовуючи схему, яка підірвала цілісність блокчейну.
Буквально за місяць до цього, 4 квітня, колишнього керівника юридичного відділу та комплаєнсу багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin було засуджено до чотирьох років ув’язнення за визнанням, що вона допомагала відмивати мільйони доларів.
Щоб надіслати криптопрес-реліз (PR), надішліть електронний лист на адресу sales@cryptointelligence.co.uk.