Австралієць визнав свою роль у просуванні послуг кредитування криптовалюти для неіснуючої криптобіржі BitConnect, сумнозвісної організації, яку звинувачують у схемі Понці та шахрайстві жертв на суму понад 2,4 мільярда доларів до закриття у 2018 році.

"Містер. Bigatton надавав консультації щодо фінансових продуктів, не маючи ліцензії Австралійської фінансової служби або дозволу надавати фінансові послуги щодо кредитної платформи», – заявила Комісія з цінних паперів і бірж Австралії (ASIC) 17 травня.

ASIC стверджував, що Джон Луїс Ентоні Бігаттон, як національний промоутер BitConnect, шість разів давав поради щодо фінансових продуктів у різних місцях Австралії, включаючи чотири семінари та дві публікації в соціальних мережах.

"Містер. Бігаттон взяв участь у рекламній діяльності BitConnect і платформи кредитування в соціальних мережах, на семінарах, які він проводив у різних місцях по всій Австралії, і під час особистих зустрічей з інвесторами», — продовжив ASIC.

Кредитну платформу BitConnect рекламували як інвестиційну можливість, закликаючи інвесторів купувати монету BitConnect (BCC) через її веб-сайт.

Інвестори могли позичити BCC на фіксований термін в обмін на високі процентні ставки.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ: Мобільний платіжний додаток Oobit інтегрується з USDT і XAUt Tether на TON для оптимізації транзакцій

Після інвестування вони не мали контролю над своїми позиками або можливості зняти свої гроші до закінчення періоду кредитування.

Ця структура нібито дозволяла платформі функціонувати як схема Понці, використовуючи кошти нових інвесторів для виплати прибутку попереднім інвесторам, відповідно до Служби внутрішніх доходів США.

Винесення вироку призначено на 5 липня.

BitConnect був запущений у лютому 2016 року, пропонуючи платформу та цифрову валюту, але припинив свою діяльність у січні 2018 року, коли його засновники зникли разом із грошима інвесторів.

У січні 2023 року окружний суд США Південного округу Каліфорнії постановив відшкодувати 17 мільйонів доларів за шахрайську схему, забезпечивши певне полегшення жертвам інвестиційного шахрайства BitConnect.

Група жертв шахрайської схеми BitConnect знайшла розраду, коли суд зобов’язав їх отримати частину відшкодування в розмірі 17 мільйонів доларів США.

Місцезнаходження засновника Сатіша Кумбхані залишається невідомим.

Щоб надіслати криптопрес-реліз (PR), надішліть електронний лист на адресу sales@cryptointelligence.co.uk.