Це може ефективно запобігти заморожуванню картки під час збору чорних грошей.

(1) Для позабіржових транзакцій спробуйте вибрати основні платформи, такі як Binance та Ouyi. Ці платформи мають хороші канали зв’язку та методи контролю ризиків з регулятивними та правоохоронними органами материка.

(2) Спробуйте вибрати позабіржову платформу, яка підтримує стратегію виведення коштів T+1/T+2. Хоча готівку не можна зняти одразу після продажу монет, це зменшує ризик підозри у відмиванні грошей через позабіржові транзакції. Наприклад, торгуйте Binance T+1 і Huobi Select (порівняно з безкоштовною торгівлею та виведенням коштів T+2).

(3) Уникайте безпосереднього використання стейблкойнів, таких як USDT, для позабіржових транзакцій, і намагайтеся використовувати основні валюти, такі як BTC і ETH, для позабіржових транзакцій.

(4) Банківська картка, яка використовується для позабіржових транзакцій, має бути незалежною карткою та не використовуватись для звичайного використання, тому вона відокремлена від зарплатної картки, щоб навіть якщо її заморозити, це не вплине на використання інших коштів. Дослідіть, це легко пояснити грошовий потік.

(5) Для банківських карток, які використовуються в позабіржових транзакціях, слід якомога частіше використовувати місцеві банківські картки, такі як міські комерційні банки та сільські комерційні банки в багатьох місцях. Оскільки великі та середні комерційні банки та акціонерні банки, такі як Gongnongzhong Zhongjiazhao, мають філії по всій країні, правоохоронні органи можуть заморозити їх безпосередньо.

(6) Не проводите регулярні транзакції зі звичайними продавцями або звичайними користувачами. Якщо один і той же користувач робить більше трьох непрямих покупок на день або продає через кілька годин після покупки, його підозрюють у відмиванні грошей, що є дуже небезпечним.

(7) Знайдіть надійних позабіржових продавців для транзакцій. Намагайтеся активно приймати замовлення від великих трейдерів і маркет-мейкерів, розміщуйте менше замовлень і уникайте торговців у проблемних зонах. Насправді, як звичайному користувачеві, важко розрізнити, яким трейдерам можна довіряти. Наприклад, велика кількість друзів, які мають справу з продавцями послуг Huobi Blue Shield, також були заморожені.

(8) Зменшіть частоту зняття коштів і збільште кількість готівки.

(9) Після завершення позабіржової транзакції, будь ласка, не змінюйте її на іншу власну банківську картку, щоб уникнути забруднення інших коштів і спричинення проблем для співпраці зі слідством. Якщо вам терміново потрібні гроші, ви можете зняти готівку в банкоматі або витратити гроші онлайн.

(10) Спробуйте вибрати робочий день для отримання готівки. Найкраще торгувати в звичайний робочий час, як-от будні, наприклад, знімати монети з 9:00 до 21:00.

(11) Будь ласка, не перекладайте гроші відразу після отримання платежу.Після продажу USDT в юані не перекладайте його відразу. Його слід зберігати на рахунку протягом деякого часу.

Вище наведено деякі заходи, щоб уникнути заморожування банківськими ризиками. Отже, що робити, якщо, на жаль, ваші кошти заморожені?

Як пояснити, що картку заблоковано, щоб довести, що ми не причетні до відмивання грошей?

(1) Особи, які беруть участь у звичайних транзакціях Bitcoin і не мають нічого спільного з відмиванням грошей та іншими транзакціями;

(2) Незнання того, що доходи від продажу монет підозрюються у вчиненні злочину;

(3) Співпрацювати та надавати всі записи транзакцій, записи чатів, записи ланцюжкових переказів тощо;

(4) Ви повинні чітко усвідомлювати, що ваші транзакції цифрових активів не будуть незаконними.

У позабіржових транзакціях банківська картка, яка використовується для зняття коштів, заморожується поліцією та судовою системою. Які документи інша сторона вимагатиме від особи для її розблокування?

Загальна інформація, що надається, в основному включає: повні записи транзакцій, наприклад транзакції банківських карток, записи транзакцій у ланцюжку, записи замовлень на торговій платформі, записи чату WeChat (включаючи вміст процесу спілкування) та інші докази, які можуть підтверджувати легітимність угоди. Майно, навіть довідка про доходи тощо.

Якщо ви не знаєте, як перевірити сильні монети, то я пропоную вам слідкувати за мною. Будь то спотовий або контрактний, невеликий хід може бути дуже коротким, тому ви повинні скористатися ним! Успіх не залежить від удачі, вибір більше, ніж наполеглива праця, і коло визначає долю. У валютному колі, крім гострого ока, щоб оцінити ситуацію, ви також повинні йти в ногу з хорошою командою і хорошим лідером. Йди за мною, і ти вже виграєш половину битви у валютному колі! кожен день

Ви можете отримувати останні безкоштовні статті з валютного кола щодня, і ви можете ділитися ними з усіма!

#BTC #ETH #Megadrop #5月市场关键事件 #山寨币热点