Міністерство юстиції США заарештувало двох громадян Китаю, які причетні до відмивання грошей на 73 мільйони доларів.
Згідно з повідомленням від 17 травня, обвинувачений направляв незаконні кошти через численні фінансові установи США, а потім конвертував їх у стейблкойн USDT.
Обвинувачений, Дарен Лі, має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс. Його партнер, Ічен Чжан, є громадянином Китаю, проживає в Темпл-Сіті, Каліфорнія.
Лі та Чжан разом з іншими спільниками керували мережею відмивання грошей, яка відмивала мільйони доларів, отриманих за допомогою криптовалютних шахрайств із «різанням свиней».
Ці шахрайства зазвичай починаються з того, що зловмисники завойовують довіру жертв, а потім просять їх зробити великі інвестиції у прибуткові схеми, коли вони переконані. Як тільки жертва перераховує кошти, шахраї зникають разом з грошима.
Дует у цій справі наказав своїм спільникам відкрити кілька рахунків у банках США під виглядом «десятків підставних компаній», зазначається в повідомленні. Група змушувала жертв переказувати мільйони на ці рахунки, і всі дії контролювали Лі та Чжан.
Коли кошти були на місці, їх було переведено на різні внутрішні та міжнародні банківські рахунки.
Можливо, вам також сподобається: Різні криптошахрайства коштували користувачам понад 32 мільйони доларів у жовтні
Регулятори помітили кілька рахунків як такі, що були створені в Deltec Bank на Багамах. Принаймні один із цих рахунків нібито керувався за допомогою фінансової допомоги Лі.
Кошти з цих рахунків були конвертовані в USDT, який став популярним вибором серед шахраїв за останні роки.
«Криптовалютний гаманець, задіяний у схемі, отримав віртуальні активи на суму понад 341 мільйон доларів», — заявило міністерство юстиції.
Лі був затриманий в аеропорту Атланти в американському штаті Джорджія 12 квітня. Згодом Чжан був спійманий в Лос-Анджелесі 16 травня.
Парі пред'явлено шість пунктів звинувачення у міжнародному відмиванні грошей і змові з метою відмивання грошей. Якщо провину буде доведено, їм загрожує максимальне покарання у 20 років за кожним пунктом.
Згідно з останніми дослідженнями, жертви шахрайства, пов’язаного з розрізанням свиней, принесли понад 75 мільярдів доларів у всьому світі.
Минулого місяця окружна прокуратура Брукліна розігнала одне таке шахрайство після кількох скарг, поданих по всій території США. До цього, у 2023 році, Міністерство юстиції заморозило 9 мільйонів доларів США в USDT, викрадених у 70 жертв через шахрайство з розрізанням свиней.
Докладніше: Іспанія покінчила з сумнозвісною криптовалютною аферою, хакери втратили понад 110 мільйонів доларів