Binance і Тайвань зупинили групу відмивання криптовалют

Незаконна схема, оцінена майже в 200 мільйонів нових тайваньських доларів, включала витончену тактику відмивання незаконно отриманих коштів за допомогою криптовалют. Зловмисники створювали фальшиві підтвердження грошових переказів, документи, що посвідчують особу, і записи чатів, щоб уникнути виявлення регулятора. Окружна прокуратура Тайбею висунула звинувачення дев’ятьом особам у відмиванні грошей, шахрайстві з обтяжуючими обставинами та організованій злочинності відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та інших відповідних норм.&middot

Щоб отримати повну історію, перейдіть на TheCurrencyAnalytics.com.