Мене спіймали під час купівлі та продажу USDT, але я не зізнався винним і не погодився на покарання. (через Coinsradar.net)
«Мій чоловік є продавцем u-продавця. Його спіймали на продажу u. Людина, яка шахрайствовала, не знала про це. Якби він знав, що це електронне шахрайство, він би не торгував. Під час розслідування агентства громадської безпеки, він наполягав, що його скривдили, він не визнав себе винним і не прийняв покарання. "
Відповідно до законів нашої країни, навіть якщо підозрюваний не має зізнань, інших доказів достатньо, і підозрюваний може бути засуджений, а підозрюваний може бути призначений м’яким покаранням, якщо він визнає свою провину та погоджується з покаранням.
Ключ до проблеми полягає в тому, що багато дилерів U, які купують і продають цеглини, наполягають на тому, що вони не винні був обхідний тощо, тому вони відмовилися. Ті, хто використовує чорні гроші, не хочуть отримувати вкрадені гроші, якщо вони цього не знають, це не є злочином.
Однак на практиці, якщо обидві сторони транзакції повинні мати записи чату, в яких чітко зазначено, що гроші були вкрадені, перш ніж їх можна буде засудити, тоді більше 90% осіб, засуджених за торгівлю віртуальними валютами та отримання вкрадених грошей, будуть виправдані.
Тому невинуватість, яку вважають U бізнесмени, іноді замішана в кримінальних злочинах, і навіть трапляється так, що підозрюваний у злочині не визнає себе винним, не розкаюється і не отримує м’якого вироку.
Отже, з точки зору судового рішення, чи знаєте ви, як суд розглядає справи про те, чи є віртуальна валюта злочином довіри та приховування? Яка поведінка у вашій транзакції використовується для висновку про наявність у вас суб’єктивних знань?
Наразі рішення суду про те, чи була транзакція віртуальної валюти USDT свідомо після отримання вкрадених грошей, ґрунтується на судовому тлумаченні злочину довіри та приховування, і рішення суду буде таким:
Справа 1: Кримінальне рішення Народного суду проміжної інстанції міста Інкоу, провінція Ляонін, щодо думки про те, що купівля та продаж віртуальної валюти USDT Сюе та іншими особами є злочином у вигляді приховування: «Повідомлення 924» 15 вересня 2021 р. Центральна комісія з питань кіберпростору Верховного народного банку Китаю Народний суд, Верховна народна прокуратура, Міністерство промисловості та інформаційних технологій, Міністерство громадської безпеки, Державне управління з регулювання ринку, Комісія з регулювання банківської та страхової діяльності Китаю, Китай Комісія з регулювання цінних паперів і Бюро іноземної валюти видали Yinfa [2021] № 237 «Повідомлення про подальше запобігання та боротьбу зі спекуляційними ризиками в операціях з віртуальною валютою». Стаття 1, параграф 2 Згідно з положеннями, комерційна діяльність, пов’язана з віртуальною валютою, є незаконною фінансовою діяльністю .Платіж банківською карткою відповідача було зупинено та заморожено: Дані з національної платформи великих даних для боротьби з шахрайством було отримано, щоб довести, що до виникнення цієї справи банківська картка, яка фігурує у справі, була припинена через переказ шахрайських коштів, у т.ч. Картка промислового та комерційного банку Сюе 2 була припинена загалом 2 рази; картка Чена загалом зупинялася 3 рази. Історія банківських транзакцій відповідача довела, що задіяна банківська картка мала транзакції на невеликі суми, перш ніж були транзакції на великі суми, що є так званою поведінкою тестування картки. Відео, на якому Хуан знімає 470 000 юанів, доводить, як він знімав гроші відразу після надходження шахрайських грошей. Таким чином, методи торгівлі віртуальною валютою чотирьох обвинувачених були явно ненормальними, згідно з відповідними судовими тлумаченнями, було встановлено, що обвинувачені суб’єктивно усвідомлювали наявність предикатного злочину. Як правило, якщо транзакція є ненормальною, вважається, що вона була обізнана, і засудження не ґрунтуватиметься виключно на 924.
Випадок 2: Кримінальне рішення Народного суду проміжної інстанції міста Бенгбу, провінція Аньхой, ненормальна поведінка біржі, як-от перемикання з онлайн-режиму на офлайн-перехід, вважається відомим. Відповідно до зізнання апелянта Чжана Моушеня, його записів чату WeChat, інформації чату Alipay і деталей банківських транзакцій, можна підтвердити, що апелянт Чжан Моушен стверджував, що він почав брати участь у транзакціях віртуальної валюти в 2017 році і повинен знати про Звичайні методи торгівлі віртуальними валютами, задіяними в цій справі, зазвичай циркулюють через онлайн-платформи заморожені, він все ще використовував їх до того, як були перевірені перекази невеликих сум, і після того, як кошти були перераховані, вони показали швидке надходження та швидке виведення, чого достатньо, щоб довести, що апелянт Чжан Моушен знав, що метод транзакції був явно ненормальним. але все ж допоміг переказати кошти. Таким чином, слід визначити, що заявник Чжан Моушен мав суб’єктивне знання про те, що кошти, які він передав, містили доходи від кримінального правопорушення, і він об’єктивно здійснив акт допомоги злочинцям у передачі доходів від шахрайства. Його поведінка відповідала складовим ознакам злочину приховування злочинних доходів.
Ми прийшли до висновку, що ключем до припущення суб’єктивних знань під час торгівлі віртуальною валютою USDT є те, чи є у вас такі поведінки: По-перше, вашу банківську картку було заморожено, а платіж припинено. По-друге, офлайн-транзакції — це готівкові операції або операції на невеликих біржах. По-третє, транзакції програмного забезпечення для чату за кордоном. По-четверте, перевірте поведінку картки. Для кожної транзакції перейдіть до банківської картки та перерахуйте 1 юань, щоб перевірити, чи картка заморожена. По-п'яте, ціна ненормальна, значно вища або нижча за ринкову.По-шосте, відсутність капіталовкладень, допомога в транзакціях на початку виробництва. По-сьоме, часто вживайте заходів постфактум. По-восьме, використовуйте для транзакцій чужі банківські картки. По-дев’яте, створення студії часто передбачає переміщення цегли, але фіксований контрагент передбачає відмивання грошей. По-десяте, люди з усієї країни їхали в різні місця, але інша сторона займалася відмиванням грошей і не могла уникнути підозри.
Розуміння віртуальних валют серед гравців і позабіржових торговців полягає в тому, що віртуальні валюти не є незаконними, а акт отримання вкрадених грошей не є злочином. Існує помилкова думка, що органи державної безпеки лише заморозять банківські картки Деякі люди стикалися з випадками, коли виплату банківської картки було заморожено після повернення компенсації, деякі відділи, що займаються справами, розморожували вам компенсацію.
Однак ваша робота із заморожуванням у цьому відділі обробки справ не є успішним досвідом, оскільки деякі підрозділи обробки справ не дуже знайомі зі справами щодо віртуальної валюти, не розглядали їх раніше та не знають обставин криміналізації віртуальної валюти .Якщо ви мали справу зі справами про віртуальну валюту, для підрозділу розгляду кримінальних справ ваша раніше заморожена поведінка може стати підрозділом розгляду наступної справи, що дасть вам підставу для висновку про суб’єктивні знання.
Елементи злочину допомоги та приховування включають об'єктивні та суб'єктивні елементи, коли ви дійсно отримали вкрадені гроші, суб'єктивно, незалежно від того, знали ви про це чи ні. Виходячи з короткої аномальної поведінки, у вас є аномальна поведінка. Так, це лише питання часу, коли його засудять.
Якщо буде встановлено, що купівля-продаж УСДТ є кримінальним правопорушенням, і після вжиття примусових заходів щодо їх затримання, вони можуть доручити адвокату виїхати в ізолятор для опитування та розібратися в ситуації зробити попереднє судження про те, чи поведінка транзакції під час транзакції віртуальної валюти є ненормальною та чи передбачає це кримінальний злочин, а потім розробити план захисту.
Нарешті, я сподіваюся, що ви не стикаєтеся з такими ситуаціями! #BTC #TradeNTell
😘 Слідкуйте за мною! Отримайте більше інформації про валютне коло ~