Тигран Гамбарян, топ-менеджер Binance, залишається під вартою в Нігерії, йому відмовлено у звільненні під заставу у складній справі, пов’язаній із звинуваченнями у відмиванні грошей.
З лютого Гамбарян є центральною фігурою в юридичній катастрофі, яка відображає ширшу напругу навколо регулювання криптовалюти.
Гамбарян позбавлений волі
Як повідомляється, суддя Емека Нвайт відхилила прохання Гамбаряна про звільнення під заставу, посилаючись на високий ризик втечі. Рішення було прийнято після заяв прокуратури про те, що Гамбарян намагався замінити свій «викрадений» паспорт на сумнівних умовах.
Суд побоюється, як і його колега Надім Анджарвалла, який у березні втік з-під варти, Гамбарян також може втекти.
Пов’язане: BINANCE ДОПОМАГАЄ ТАЙВАНЮ ПРИЙМАТИ ОПЕРАЦІЮ З ВІДМИВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА 6,2 МЛН ДОЛ.
Екеле Іхеаначо, який очолює обвинувачення, наголосив, що Гамбаряну бракує зв'язків з громадою в Нігерії, що підтверджує аргумент про ризик втечі.
Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) висунула Гамбаряну разом з Binance Holdings і Anjarwalla серйозні звинувачення, включаючи фінансування тероризму та відмивання грошей.
Крипто стикається з новими суперечками
Проблеми Binance в Нігерії почалися з придушення урядом криптовалюти для контролю над валютними спекуляціями. Після їх арешту в лютому нігерійська влада вимагала від Binance доступу до даних нігерійських користувачів.
Серед цієї напруги Гамбарян подав до суду на уряд Нігерії, стверджуючи, що його права були порушені його затриманням і вилученням паспорта.
Binance, реагуючи на юридичний тиск, припинила всі транзакції з нігерійською найрою та виключила торгові пари з найрою, ознаменувавши значний відступ з нігерійського ринку.
«Коли урядовців сприймають як корумпованих або готових до неетичної поведінки, це може стримувати іноземні інвестиції, підривати верховенство права та перешкоджати зусиллям по боротьбі з бідністю та нерівністю».
SBM
Це рішення було прийнято, коли SBM Intelligence, консалтингова компанія з питань ризиків, попередила, що поточні скандали, пов’язані з Binance, можуть зашкодити привабливості Нігерії для іноземних інвесторів.
Нігерія намагалася підкупити Binance
Крім того, у травні з’явилися звинувачення в спробах підкупу криптовалютою керівників Binance, включаючи Гамбаряна, безпосередньо перед їх арештом.
Читайте також: ЯК ЯЛОВИЧИНА BINANCE МОЖЕ ЗНИЩИТИ ЕКОНОМІКУ НІГЕРІЇ
SBM Intelligence звернула увагу на ці звинувачення, наголосивши на необхідності проведення ретельних розслідувань для збереження верховенства права та довіри інвесторів.
Ситуація Гамбаряна є частиною глобальних операцій Binance. У США в окремій справі колишній генеральний директор Binance був засуджений за аналогічними звинуваченнями.
Ці інциденти в сукупності висвітлюють потенційні системні проблеми в Binance, створюючи проблеми для її репутації в усьому світі.
