Нігерійський суд у п'ятницю відмовив у звільненні Тиграна Гамбаряна під заставу.
Нігерія подала до суду на Binance та її керівників і висунула звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей.
Прохання затриманого керівника Binance Тиграна Гамбаряна про звільнення під заставу було відхилено нігерійським судом на тій підставі, що існує ймовірність того, що йому вдасться відмовитися від застави, заявив у п’ятницю речник сім’ї керівника.
Слухання щодо відмивання грошей Binance та керівників, ухилення від сплати податків і бірж, затриманого начальника відділу комплаєнсу Тиграна Гамбаряна про звільнення під заставу, відбулися в п’ятницю в Нігерії. Суд постановив, що Binance може бути вручено Федеральній службі внутрішніх доходів звинувачення в ухиленні від сплати податків через Гамбаряна.
Адвокати Тиграна заперечили проти клопотання на тій підставі, що їм необхідно переглянути змінене обвинувачення, щоб повідомити Гамбаряну про визнання провини, і суд погодився відкласти розгляд справи на 22 травня для пред’явлення обвинувачення.
Гамбарян, якому в п'ятницю виповнилося 40 років, перебуває під вартою в Нігерії з лютого, коли він прибув разом з британсько-кенійським регіональним менеджером по Африці Надімом Анджарваллою. З тих пір Анджарвалла втік.
"Я справді не можу повірити, що мій невинний чоловік зараз - у свій 40-й день народження - постає перед судом за звинуваченнями, до яких він не має відношення", - сказала Юкі Гамбарян, дружина Тиграна Гамбаряна.
«Весь світ спостерігає за тим, через що він зазнає, і я просто молюся, щоб здоровий глузд і справедливість взяли верх і щоб Тиграну дозволили повернутися до нас додому».
Через місяць після затримання в країні керівників біржі їм разом з біржею висунули звинувачення у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Пізніше Гамбаряна перевели до в'язниці Кудже, де також утримуються члени терористичного угруповання Боко Харам.
Суд у справі про відмивання грошей EFCC розпочався в п’ятницю з нігерійського прокурора, який викликав Абдулкадіра Аббаса з нігерійської SEC як першого свідка обвинувачення.
Після того, як сторона обвинувачення завершила допит свого першого свідка, адвокати Тиграна попросили відкласти справу, тобто на короткий час призупинити розгляд справи, щоб отримати завірені записи певних документів у якості доказів, які будуть використані під час перехресного допиту. свідка. Суд оголосив перерву до 12:00 23 травня.
«Ми глибоко розчаровані тим, що Тигран Гамбарян, який не має повноважень приймати рішення в компанії, продовжує перебувати під вартою. Більшу частину свого життя Тигран присвятив державній службі та боротьбі зі злочинністю. Ці звинувачення проти нього абсолютно безпідставні. Він має бути звільнений, поки тривають дискусії між Binance та нігерійськими урядовими чиновниками», – сказав речник Binance.
Генеральний директор Binance Річард Тенг нещодавно опублікував допис у блозі, в якому закликав уряд Нігерії звільнити Гамбаряна.
Докладніше: Генеральний директор Binance Тенг каже, що Нігерія повинна звільнити Гамбаряна, а затримання створює «новий небезпечний прецедент»
