Binance об’єдналася з Бюро розслідувань Міністерства юстиції та окружною прокуратурою Тайбею, щоб зламати 6 дол. Кампанія з відмивання грошей на 2 мільйони через всебічне розслідування та судове переслідування. Цей випадок підкреслює, що регулювання криптовалюти тепер є спільним заходом бірж і регуляторних органів для боротьби з фінансовими злочинами.
Binance і Тайвань зупинили групу відмивання криптовалют
Величезне порушення вартістю майже 200 мільйонів нових тайваньських доларів стало доказом того, що махінатори використовували криптовалюти для відмивання незаконно отриманих грошей. Зловмисники використовували складні маніпуляції, такі як створення фіктивних підтверджень грошових переказів, ідентифікаційних даних і записів спілкування в чатах, щоб обійти регулятори.
Прокуратура округу Тайбей заявила, що дев’ятьом особам висунули звинувачення у таких злочинах, як відмивання грошей, шахрайство з обтяжуючими обставинами та організована злочинність відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей, кримінальних положень за шахрайство з обтяжуючими обставинами та інших положень відповідно до Прокуратури в Тайбеї. .
Крім того, Ло Вей-юань, прокурор окружної прокуратури Тайбею, очолив обвинувачення. У 2020 році співпраця зі створеним відділом контролю за фінансовими злочинами Binance BFCC була надзвичайно корисною для розслідування незаконних транзакцій. У цьому відділі працюють люди з досвідом роботи в технологіях, банківській справі, правоохоронних органах і шпигунстві. Завдяки своїй пильності в гавані та в повітрі, наприклад, вони відіграли ключову роль у порушенні коду.
Крипторегулювання та відповідність Binance Champions
Відділ FCC Binance справді був рушійною силою у виконанні згаданої вище операції. Після термінового дзвінка від допомоги організації Binance перенесла транскордонну онлайн-зустріч і запросила слідчих і прокурорів. Така позиція, що спонукала до комплексних дій проти групи відмивання грошей, була можливою. Бажання компанії бути в авангарді боротьби з фінансовими злочинами як на місцевому, так і на глобальному рівнях можна побачити в легкому застосуванні розроблених заходів.
Крім кампанії з підвищення обізнаності громадськості про переваги криптоактивів, Binance також намагався переконати регулятори в тому, що криптовалюти можуть принести користь економіці країни. Станом на минулий рік наша біржа була зареєстрована в FSC Тайваню та Законі про боротьбу з відмиванням грошей. Таким чином, кросовер Binance підтверджується її відданістю та інвестиціями в нормативно-правову базу та ініціативи. Місцева влада вже підтвердила зобов’язання Binance викорінити злочини, пов’язані з віртуальними активами, що зміцнить репутацію спільноти платформи.
До кінця 2024 року Тайвань планує посилити крипторегулювання
Хоча владі залишилося лише кілька місяців, щоб наздогнати нещодавно прийняте регулювання криптовалюти, яке має бути введено в дію до середини 2024 року, останні жорсткіші заходи вже вжиті. Хуан Тяньчжу, як голова FSC, висловив підозру щодо криптовалют, популярність яких може означати поширення незаконної діяльності. Щоб протистояти серйозним загрозам, FSC має намір посилити зовнішній нагляд за криптобіржами та накладати більше штрафів за недостатність.
Наразі в кожній з них зареєстровано по десять компаній, які служать платформами для торгівлі віртуальними валютами. Регуляторні органи вжили жорстких заходів щодо обробки ризиків під час торгівлі віртуальними активами суб’єктами, які не відповідають вимогам. Цей реляційний звіт є частиною загальних зусиль, які ми докладаємо для досягнення безпечного та прозорого ринку криптовалют на Тайвані. Запропоновані правила, які FSC має намір встановити, працюють над захистом інвесторів і посиленням одноманітності фінансової системи.
Читайте також: Binance отримала визнання Тайваню за спільні зусилля в правоохоронній сфері
Крім того, платформа змогла відповідати постановам влади, а також була спрямована на навчання та підтримку поліцейських органів країни. 12 березня біржа провела кіберкурс з віртуальних активів для поліцейських прокуратури округу Кілун на Тайвані. Сам факт запуску такої ініціативи є демонстрацією відданості компанії підвищенню обізнаності правоохоронних органів про небезпеки, пов’язані з віртуальними активами, і відповідні ризики.
Звіти Cryptopolitan від Мутуми Максвелла
