Китайська поліція щойно розкрила масштабну групу відмивання грошей із використанням стейблкойнів USDT на суму до 1,9 мільярда доларів США в Ченду, провінція Сичуань, де USDT часто використовується для обміну іноземної валюти.

15 травня китайська поліція знищила мережу відмивання грошей, яка спеціалізувалась на використанні USDT, і заарештувала 93 підозрюваних у 26 провінціях і містах і заморозила 149 мільйонів юанів (еквівалент 20 мільйонів доларів США), пов’язаних із вищезазначеною великомасштабною діяльністю з відмивання грошей.

Влада заявила, що ця група використовувала кілька банківських рахунків і криптовалютних гаманців для здійснення анонімних транзакцій, щоб уникнути нагляду влади. Вони залучали клієнтів, які хотіли перевести гроші за кордон, щоб купити нерухомість, інвестувати або уникнути податків.

Зокрема, кампанію придушення було розпочато в листопаді 2022 року, коли поліція району Лонг Туєн, Ченг До, виявила групу суб’єктів, які використовували підпільну службу грошових переказів для оплати у справі про незаконний обіг наркотиків.

1 червня 2023 року під керівництвом Міністерства громадської безпеки та поліції провінції влада одночасно розпочала кампанію арешту в 6 місцях: Шанхай, Чионг Са, Нанкін, Шеньчжень, Фук Чау та Кім Хоа, заарештували 25 суб’єктів, у т.ч. лідери Лам Мо, Онг Мо і Чан Мо.

Під час обшуку правоохоронці вилучили багато банківських карток, USB-токенів та інших платіжних інструментів.

Результати розслідування свідчать, що з січня 2021 року ця група суб’єктів використовувала імпортно-експортну діяльність для проведення незаконних валютних операцій через USDT, надаючи послуги з переказу коштів та платежів фізичним особам, які бажають переказати кошти за кордон.

Їхня діяльність в основному спрямована на контрабанду косметики та фармацевтичних препаратів, купівлю активів за кордоном і змову з іншими компаніями з метою шахрайства з поверненням податків.

Використовуючи USDT, група обійшла валютні органи, створивши незаконний платіжний канал, створивши велику загрозу національній фінансовій та валютній безпеці.

Крім того, їхня діяльність з відмивання грошей також включає багато інших видів злочинів, таких як фінансове шахрайство, корупція, незаконний обіг наркотиків, контрабанда заборонених товарів, шахрайство з кредитними картками та шахрайство з відшкодуванням податків, що серйозно впливає на ринковий економічний порядок та управління фінансами .

У серпні 2023 року проект розширив своє розслідування по всій країні, заарештувавши ще 168 пов’язаних осіб у 26 провінціях і містах. Це наймасштабніша кампанія з боротьби зі злочинцями, які займаються відмиванням грошей, у провінції Сичуань за останні роки.

Незважаючи на те, що уряд заборонив будь-яку діяльність, пов’язану з криптовалютою, місцеві жителі все ще знаходять способи уникнути цієї заборони. Згідно зі звітом Kyros Ventures, китайці зараз є однією з найбільших груп власників стейблкойнів у світі: 33,3% інвесторів володіють різними стейблкойнами, поступаючись В’єтнаму з 58,6%.

Пограбування є частиною масштабної кампанії китайського уряду з боротьби з незаконною фінансовою діяльністю та відмиванням грошей. Раніше, у березні, китайська поліція також заарештувала іншу групу злочинців за використання криптовалюти для відмивання грошей від азартних онлайн-ігор.