Відділ контролю за фінансовими злочинами (FCC) Binance нещодавно співпрацював з Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню та окружною прокуратурою Тайбею. Спільні зусилля призвели до успішного розв’язання значної кримінальної справи щодо відмивання грошей через віртуальні активи на суму майже 200 мільйонів NT$.
Binance відіграла важливу роль у розслідуванні, надаючи важливу інформацію та допомогу владі Тайваню. Справа стосувалася нелегальних операторів, які сприяли групам шахраїв у відмиванні грошей через віртуальні активи, використовуючи підроблені записи розмов клієнтів, підтвердження грошових переказів і фальсифіковані дані перевірки особи, щоб виглядати законними.
За запитом Binance негайно співпрацювала, організувавши транскордонну онлайн-зустріч зі слідчими та прокурорами, де досвідчені команди FCC Binance надали цінні рекомендації на основі аналізу потоків криптовалюти. Ця співпраця допомогла ефективніше виявляти потенційних підозрюваних.
Прокурор районної прокуратури Тайбею Ло Вей-юань висунув звинувачення дев'ятьом підозрюваним у шахрайстві з обтяжуючими обставинами, порушенні Закону про боротьбу з відмиванням грошей і правил запобігання організованій злочинності.
Успішна операція підкреслює важливість співпраці державних і приватних структур у боротьбі з фінансовими злочинами. Співпраця Binance з міжнародними правоохоронними органами зміцнює її прихильність протидії фінансовим злочинам і захисту екосистеми цифрових активів.
Binance також допомогла в міжнародній співпраці правоохоронних органів у Нідерландах та Індії. У своїй якості лідера галузі Binance продовжує старанно захищати користувачів і співпрацювати з глобальними правоохоронними органами, щоб відстоювати безпеку світової екосистеми цифрових активів.
