Основні висновки
Нещодавно відділ контролю за фінансовими злочинами (FCC) Binance співпрацював з Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню та окружною прокуратурою Тайбею, щоб розкрити велику кримінальну справу про відмивання грошей через віртуальні активи, сума якої сягнула майже 200 мільйонів NT$.
Binance підтримувала тайванських борців зі злочинністю протягом усієї справи, надаючи важливу розвідувальну інформацію та допомогу, що відіграло ключову роль у просуванні розслідування.
На додаток до оперативної допомоги, Binance запустила серію навчальних програм для правоохоронних органів на Тайвані, співпрацюючи з понад 10 різними підрозділами та залучивши більше тисячі офіцерів правоохоронних органів, і ці зусилля незмінно отримували дуже позитивні відгуки.
Нещодавно відділ контролю за фінансовими злочинами (FCC) Binance співпрацював із Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню та окружною прокуратурою Тайбею у розкритті великої справи про відмивання грошей за допомогою криптовалюти, яка включала майже 200 мільйонів нових тайваньських доларів (приблизно 6 мільйонів доларів США). Експертиза Binance щодо блокчейну та розвідка зіграли ключову роль у цій справі, допомогвши правоохоронним органам притягнути підозрюваних до відповідальності.
Довга рука справедливості
Як повідомляли різні ЗМІ, кримінальна операція тривалий час допомагала шахраям у відмиванні грошей за допомогою віртуальних активів. Створюючи фальшиві записи розмов клієнтів, підтвердження грошових переказів і підроблені дані для підтвердження особи, злочинці видавали себе за окремих продавців криптовалюти, щоб зробити свій рух коштів законним. Однак їхня діяльність не залишилася непоміченою, і правоохоронці врешті-решт їх наздогнали. Поліція відслідкувала численні операції з криптовалютою, які здавалися підозрілими, і запитувала відповідні дані від різних зацікавлених сторін, включаючи Binance.
Отримавши запит, Binance швидко відреагувала та організувала транскордонну онлайн-зустріч зі слідчими та прокурорами для обговорення стратегії співпраці. Досвідчені команди FCC Binance надали інформацію та рекомендації на основі аналізу потоків криптовалюти, тим самим допомагаючи більш ефективно звузити коло потенційних підозрюваних.
Прокурор Ло Вей-юань з окружної прокуратури Тайбею, який відповідає за цю справу, згодом висунув звинувачення дев’ятьом підозрюваним у шахрайстві з обтяжуючими обставинами, порушенні Закону про контроль за відмиванням грошей і правил запобігання організованій злочинності минулого місяця.
Державно-приватне співробітництво для безпеки
Прокурор Ло Вей-Юань поділився: «Ми хотіли б подякувати Binance за довгострокову активну співпрацю з правоохоронними органами Тайваню та за надання професійної допомоги та важливих розвідувальних даних у цій справі. Це дозволило нашій слідчій групі продовжити розплутати нитки та фрагменти разом повну картину злочину, зрештою притягнувши підозрюваних до відповідальності».
Демієн Хо, представник команди Binance APAC, сказав: «Binance пишається тим, що тісно співпрацював з чудовими правоохоронними органами Тайваню, щоб досягти значного прогресу в розслідуванні. Наша співпраця з правоохоронними органами Тайваню підтверджує рішучу відданість Binance боротьбі з фінансовими злочинами та захисту екосистема Web3 Ми продовжуватимемо підтримувати цю мету та поглиблюватимемо співпрацю з глобальними правоохоронними органами».
Цей випадок підкреслює важливість співпраці державних і приватних структур у боротьбі з новими видами фінансових злочинів. Тісна співпраця між правоохоронними органами та біржами може допомогти ефективно приборкати незаконну діяльність і гарантувати, що фінансова система не стане жертвою зловживань зловмисників. На Тайвані Binance допомогла з тисячами запитів правоохоронних органів і провела навчальні курси з більш ніж 10 підрозділами правоохоронних органів, залучивши понад тисячу офіцерів, і отримала надзвичайно позитивні відгуки.
Під час кількох інших нещодавніх великих міжнародних правоохоронних заходів Binance допомогла голландським правоохоронним органам повернути мільйони євро вкрадених коштів із підробленого веб-сайту грального бізнесу та допомогла індійським правоохоронним органам розкрити схема шахрайства з інвестиціями, замаскована під ігрову платформу.
Binance розуміє відповідальність і очікування, пов’язані з роллю лідера галузі. Ми завжди надаємо пріоритет захисту користувачів і створили найсильніший у галузі відділ контролю за фінансовими злочинами, який активно співпрацює з правоохоронними органами в усьому світі для забезпечення безпеки глобальної екосистеми цифрових активів.
