Щоденні новини Odaily Planet Окружний суд США сьогодні оприлюднив обвинувальний акт великого журі, який звинувачує двох громадян Китаю у відмиванні щонайменше 73 мільйонів доларів через підставні компанії, пов’язані з шахрайством з криптовалютними інвестиціями, 41-річний Дарен Лі, який має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кітс і Невіс. який проживає в Китаї, Камбоджі та Об'єднаних Арабських Еміратах, був заарештований в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланти 12 квітня і пізніше переведений до Центрального округу Каліфорнії. 38-річний громадянин Китаю Іченг Чжан з міста Темпл був заарештований і притягнутий до суду сьогодні в Лос-Анджелесі. Лі і Чжан були звинувачені в змові з метою відмивання грошей і шість основних пунктів у міжнародному відмиванні грошей. Відповідно до судових документів, Лі, Чжан та інші учасники змови нібито керували міжнародною групою з відмивання грошей, яка відмивала доходи від шахрайства з «вбивством свиней» у криптовалюті. Жертви були обмануті під час афери, щоб перевести мільйони доларів на банківські рахунки в США на імена десятків підставних компаній, єдиною очевидною метою яких було сприяння відмиванню грошей. Потім мережа відмивачів грошей сприяє переказу цих коштів на інші внутрішні та міжнародні банківські рахунки та криптовалютні платформи, щоб приховати джерело, характер, право власності та контроль над коштами. Шахрайство передбачало відмивання понад 73 мільйонів доларів США через фінансові установи США, а кошти були переведені на банківські рахунки на Багамських островах і конвертовані у віртуальний актив USDT. Один криптовалютний гаманець, задіяний у шахрайстві, отримав понад 341 мільйон доларів віртуальних активів.