Після 18-місячного розслідування та передбачуваних зниклих коштів інвесторів у розмірі 30 мільйонів доларів (40 мільйонів канадських доларів) канадська влада заарештувала самопроголошеного «криптографічного короля» Ейдена Плетерскі, звинувативши його в шахрайстві та відмиванні злочинних доходів.
Його партнера, 27-річного Коліна Мерфі, також заарештували та звинуватили в шахрайстві. І Мерфі, і Плетерскі є жителями Онтаріо.
«У липні 2022 року Регіональна поліцейська служба Дарема почала отримувати скарги про шахрайство з інвестиціями за участю джентльмена на ім’я Ейден Плетерскі та AP Private Equity», — сказав на прес-конференції Пітер Морейра, начальник поліції Дарема.
«Стверджується, що Плетерскі вимагав кошти від інвесторів, обіцяючи величезні прибутки, а також гарантуючи відсутність втрат від початкових грошей, вкладених інвесторами».
Інвестори звернулися до поліції після того, як не змогли отримати доступ до своїх грошей, сказав Морейра.
Регіональна поліція Дарема та Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) почали обговорення розслідування, яке отримало назву Project Swan, у жовтні 2022 року, сказав Стівен Хенкель, старший слідчий з OSC.
«Розмір передбачуваного шахрайства був величезним і охоплював кілька юрисдикцій», — сказав він.
25-річний Плетерскі вніс заставу в 100 000 доларів і був звільнений під опіку батьків. Згідно з CBC, умови звільнення під заставу включають заборону на розміщення повідомлень у соціальних мережах з метою залучення інвестицій та передачу його паспорта.
Живуть великими і банкрутами
У серпні 2022 року компанія Плетерського, AP Private Equity Limited, оголосила про банкрутство.
Незважаючи на банкрутство, Плетерскі продовжував подорожувати світом, щедро витрачаючи гроші на автомобілі та принаймні на один рейс для жінки в Австралії, а також запустив молодий канал прямих трансляцій.
Велика кількість публікацій у соціальних мережах показує, як він їздить на Lamborghini, відвідує боксерський поєдинок і купається в Англії.
Тим часом інвестори намагалися вистежити канадця понад 40 мільйонів доларів — вони спільно дали йому інвестувати від свого імені.
Інвестори очікували, що Плетерскі вкладе гроші в криптовалюти та іноземну валюту.
Грант Торнтон, довірчий керуючий, який спостерігає за процедурою банкрутства, зазначив у жовтні 2023 року, що менше 2% грошей, надісланих Pleterski, коли-небудь було використано для інвестицій.
За словами опікуна, майже третина цих грошей була витрачена на «витрати на спосіб життя».
Ліам Келлі є кореспондентом DeFi у DL News. Є підказка? Електронна адреса liam@dlnews.com.
