Міністерство фінансів США хоче продовжувати посилювати зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, пов’язаних із цифровими активами, у рамках своєї ширшої стратегії боротьби з незаконним фінансуванням.

У четвер міністерство опублікувало свою стратегію «Національна стратегія боротьби з тероризмом та іншим незаконним фінансуванням» на 2024 рік, в якій окреслено пріоритети щодо боротьби з незаконним фінансуванням. Міністерство фінансів підкреслило свою поточну роботу навколо криптовалюти, включаючи санкції проти певних бірж і груп, таких як Bitzlato і Lazarus, його врегулювання з Binance і його попередження про шахрайство з убивством свиней. У щорічному документі описано, як Міністерство фінансів дивиться на незаконне фінансування та яку роль можуть зіграти нормативні акти щодо криптовалют у боротьбі з цим питанням.

Загалом, у стратегічному документі від четверга йдеться про чотири пріоритети: усунення прогалин у нормах боротьби з відмиванням грошей, підтримка «більш ефективної та орієнтованої на ризик» системи, підвищення ефективності правоохоронних органів та використання технологічних інновацій.

Оновлення існуючої системи нагляду за криптовалютами підтримає ці пріоритети, йдеться в стратегічному документі.

Це включає потенційні оновлення нормативно-правової бази США (для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму), а також роботу над «глобальним впровадженням стандартів [Financial Action Task Force]», — йдеться в документі.

«Для успішного застосування існуючої наглядової та правозастосовної системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до діяльності з віртуальними активами Сполучені Штати вимагають виділення достатніх ресурсів для нагляду та правозастосування та продовження інвестування в технології та навчання аналітиків, слідчих і регуляторних органів для подальшого розвитку досвіду, пов’язаного з новими технологіями. , включаючи аналіз загальнодоступних даних блокчейну», – йдеться в документі.

У розмові з пресою представник міністерства фінансів сказав, що заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо та заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон обговорили з законодавцями прохання департаменту про надання більших повноважень і нагляду за певними питаннями криптовалюти.

«Я можу сказати, що ми збираємося продовжувати працювати з Конгресом, щоб надати технічну допомогу [з цими] пропозиціями, і для керівництва в цій будівлі залишається пріоритетом отримати ці повноваження», — сказали вони.

У документі від четверга Міністерство фінансів заявило, що продовжуватиме стежити за тим, як розвиваються виплати цифрових активів, включаючи децентралізоване фінансування, надаватиме технічну допомогу Конгресу, продовжуватиме розглядати використання ним санкцій і шукати більше фінансування для Мережі боротьби з фінансовими злочинами та Управління з іноземних активів. КОНТРОЛЬ.