16 травня PANews повідомила, що згідно з CoinDesk, Міністерство фінансів США сподівається продовжувати посилювати зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму навколо цифрових активів у рамках своєї ширшої стратегії стримування незаконного фінансування. Департамент у четвер оприлюднив свою Національну стратегію боротьби з тероризмом та іншим незаконним фінансуванням на 2024 рік, в якій окреслено пріоритети боротьби з незаконним фінансуванням. Міністерство фінансів підкреслило свою поточну роботу в сфері криптовалют, включаючи санкції проти певних бірж і груп, таких як Bitzlato і Lazarus, угоду з Binance і попередження про шахрайство з «дисками-вбивцями». У щорічному документі описано, як Міністерство фінансів дивиться на проблему незаконного фінансування та роль, яку може зіграти регулювання криптовалюти в приборканні цієї проблеми.

Загалом у стратегічному документі від четверга зазначено, що його чотири пріоритети полягають у заповненні нормативних прогалин у боротьбі з відмиванням грошей, підтримці «більш ефективної та орієнтованої на ризики» системи, підвищення ефективності правоохоронних органів та використання технологічних інновацій для оновлення існуючої нормативно-правової бази для криптовалют. підтримуватиме ці пріоритети. Це включає потенційні оновлення нормативно-правової бази США (боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму) і зобов’язання щодо «глобального впровадження стандартів Групи розробки фінансових заходів», — йдеться в документі. «Успішне застосування існуючої нормативно-правової бази щодо боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму до діяльності з віртуальними активами вимагає від Сполучених Штатів виділення належних регуляторних і правоохоронних ресурсів і продовження інвестування в технології та навчання, щоб допомогти аналітикам, слідчим і регуляторам розвивати подальший досвід, пов’язаний з цим. до нових технологій, включаючи аналіз загальнодоступних даних блокчейну».

На прес-конференції представники казначейства повідомили, що заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо та заступник міністра з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Браян Нельсон обговорили це питання з законодавцями про розширення повноважень і нагляду за певними питаннями криптовалюти. «Ми продовжуватимемо працювати з Конгресом, щоб надати технічну допомогу щодо цих пропозицій, і це залишається пріоритетом для керівництва агентства щодо отримання цих повноважень», — сказали вони.

У документі, поданому в четвер, Міністерство фінансів заявило, що продовжуватиме стежити за розвитком виплат цифрових активів, включаючи децентралізоване фінансування, надаватиме технічну допомогу Конгресу, продовжуватиме вивчати застосування санкцій і надаватиме підтримку Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) шукає додаткове фінансування.