• Ейдена Плетерскі та помічника Коліна Мерфі звинуватили у відмиванні грошей

  • Звинувачення висунули після спільного розслідування канадських DRPS і OSC.

  • OSC радить громадськості уважно вивчати осіб, які пропонують інвестиційні консультації

Канадська влада звинуватила Ейдена Плетерскі, самопроголошеного «криптокороля», який проживає у Вітбі, Онтаріо, та його партнера Коліна Мерфі з Ошави, Онтаріо, у шахрайстві та відмиванні грошей. Звинувачення пов’язані зі спільним розслідуванням – Project Swan – проведеним Регіональною поліцейською службою Дарема (DRPS) і Комісією з цінних паперів Онтаріо (OSC).

Плетерскі стикається з найсерйознішими звинуваченнями, включаючи порушення ухвали суду (відповідно до пункту 517(1) Кримінального кодексу), виданого 14 травня 2024 року. Його також звинувачують в одному пункті шахрайства на суму понад 5000 доларів США (розділ 380(1)( a) Кримінального кодексу) та один пункт звинувачення у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (розділ 462.31(1)(a) Кримінального кодексу). Плетерський залишається під вартою до розгляду питання про внесення застави.

Мерфі, другого підозрюваного, звинувачують у шахрайстві на суму понад 5000 доларів США. На відміну від Плетерського, його звільнили після підписання зобов’язання – законної обіцянки з’явитися до суду. OSC випустив публічне попередження, закликаючи інвесторів, яких запросили підозрювані, зв’язатися з комісією. Регулятор висловив вдячність тим, хто вже надав інформацію, щоб допомогти поточному розслідуванню. Розслідуванням керували Відділ правозастосування OSC і Відділ фінансових злочинів DRPS за сприяння Служби поліції Торонто, Регіональної поліції Йорка та FINTRAC. І OSC, і DRPS наголошували на захисті інвесторів. Вони радять громадськості бути обережними, коли до них звертаються з інвестиційними можливостями чи фінансовими порадами. Органи влади рекомендують використовувати сторінки «Перевірте перед тим, як інвестувати» та «Зареєстровані платформи для торгівлі криптоактивами» на своїх веб-сайтах, щоб перевірити статус реєстрації постачальників інвестицій.

Повідомлення про шахрайство та відмивання грошей: канадському криптографічному королю та його партнеру висунуто звинувачення вперше з’явилося на Coin Edition.