Двох чоловіків з Онтаріо, у тому числі самопроголошеного «криптокороля», заарештували та звинуватили в шахрайстві. Вони нібито обдурили інвесторів на понад 40 мільйонів канадських доларів (29,4 мільйона доларів).
25-річному Ейдену Плетерскі висунули звинувачення в шахрайстві на суму понад 5000 канадських доларів і відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, а його партнеру, 27-річному Коліну Мерфі, також висунули звинувачення в шахрайстві. Відповідно до заяви поліції, Мерфі був звільнений під зобов'язання.
Розслідування та звинувачення
Поліція Дарема почала розслідування в липні 2022 року після численних скарг на шахрайство з інвестиціями чоловіка з Вітбі. Слідство виявило спільника, який також обіцяв високі щотижневі прибутки за рахунок інвестицій.
«Жертви надавали йому гроші за аналогічних обставин, розраховуючи, що він вкладе їх від їх імені та поверне великі прибутки», – заявили в поліції. «Ці жертви були зрештою ошукані і не змогли повернути свої кошти».
Поліція планує провести прес-конференцію в четвер, щоб повідомити більше подробиць справи.
Інвестори залишилися без уваги
Більше півтора років інвестори Плетерського шукали понад 40 мільйонів канадських доларів, які вони довірили йому для інвестицій у криптовалюту та іноземну валюту. За даними CBC News, процес банкрутства Торонто у Вищому суді Онтаріо стягнув близько 3 мільйонів доларів для приблизно 160 інвесторів.
Розслідування, проведене керуючим у справі про банкрутство, показало, що Плетерскі перевів 16 мільйонів доларів на особисті потреби, включаючи оренду приватних літаків, розкішні відпустки, купівлю автомобілів і оренду особняка на березі озера. Приголомшливо, лише близько 2% коштів було фактично інвестовано.
У цей період Плетерскі представляв себе професійним стримером в Інтернеті. В одному з прямих ефірів він відповів на коментар глядача, який назвав його «безробітним», фразою «банда інтернет-грошей, інтернет-гроші».
Викрадення Crypto Conman
У драматичному повороті подій Плетерскі нібито був викрадений минулого року з центру Торонто. Три дні його тримали в полоні, катували та вимагали багатомільйонний викуп. Повідомляється, що викрадачі возили його по південному Онтаріо, перш ніж відпустити.
Подальші репресії
У грудні суддя Онтаріо видав ордер на арешт Райана Рамбла, ще одного соратника Плетерскі, який нібито допоміг провести багаторічну аферу з багатомільйонними інвестиціями в криптовалюту.
Поки розслідування триває, органи влади працюють над тим, щоб повністю розкрити масштаби шахрайства та повернути якомога більше грошей інвесторів. Очікується, що майбутня прес-конференція поліції проллє більше світла на цю справу та дії, які вживаються проти фігурантів.
Примітка:
,,Інформація та погляди, представлені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні розглядатися як інвестиційні поради в будь-якій ситуації. Вміст цих сторінок не слід розглядати як фінансові, інвестиційні чи будь-які інші поради. Ми попереджаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат».
