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A equipe de Conformidade e Investigações de Crimes Financeiros da Binance colaborou com o Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda para congelar milhões de euros vinculados a um grande golpe de exit scam de uma plataforma de jogos de azar.
Os procedimentos de conformidade da empresa, as ferramentas de detecção de lavagem de dinheiro e os recursos de análise desempenharam um papel fundamental na detecção de atividades suspeitas e ajudaram as autoridades legais a rastrear o suspeito.
No ano passado, as equipes dedicadas da Binance responderam a mais de 58.000 solicitações de agências de aplicação da lei e realizaram aproximadamente 120 sessões de treinamento para compartilhar conhecimentos com entidades de aplicação da lei em todo o mundo, destacando seu compromisso em reforçar a segurança do ecossistema Web3.
O compromisso número um da Binance é proteger os usuários e ajudar a manter o ecossistema de ativos digitais a salvo de malfeitores. De acordo com essa missão, a equipe de Conformidade e Investigações de Crimes Financeiros da Binance (FCC) ajudou recentemente o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), a agência governamental holandesa responsável pela investigação de crimes financeiros, a congelar milhões de euros roubados em uma grande fraude de exit scam da plataforma de jogos de azar.
Sem devoluções
Como a FIOD informou, em 29 de abril, um indivíduo foi preso por suspeita de fraude, peculato e lavagem de dinheiro em meio a uma investigação sobre um golpe em grande escala relacionado à suposta plataforma de jogos de azar, ZKasino. Como o relatório detalha, “o ZKcasino se apresentou como uma plataforma de jogos de azar e um cassino blockchain. Os investidores foram levados a acreditar que receberiam seus investimentos de volta dentro de 30 dias.” No entanto, mais tarde viria à tona que a forma como o contrato inteligente foi configurado na blockchain sugeria que "não era pretendido" realizar qualquer retorno.
Inicialmente alertados sobre o suposto golpe pela comunidade, membros da Binance FCC e da equipe de Investigações pesquisaram proativamente o caso, coletando e verificando informações disponíveis de fontes abertas. Posteriormente, eles indicaram o suspeito, que também era titular da conta Binance, às autoridades e forneceram o rastreamento de transações necessário para que os combatentes do crime obtivessem uma imagem mais detalhada do caso.
Os procedimentos e controles de conformidade da Binance desempenharam um papel fundamental na luta contra o suspeito que tentou abusar da plataforma. Nossas ferramentas e conhecimentos de detecção e análise de lavagem de dinheiro permitiram que nossa equipe de Investigações e Sanções detectasse atividades suspeitas, o que levou a uma análise completa da possível exposição da Binance e dos riscos associados às contas envolvidas. A ferramenta de análise Blockchain fornecida por um de nossos parceiros do setor ajudou a atribuir os endereços ao ZKasino. A Binance então compartilhou informações com as autoridades para ajudar na investigação do golpe exit scam e ajudou a congelar os fundos ilícitos.
Esta é uma investigação em andamento e, de acordo com a FIOD, "não está descartada a possibilidade de mais prisões".
Força-tarefa líder do setor
A Binance reconhece que tem uma imensa responsabilidade como líder do setor em proteger o ecossistema cripto global e seus usuários de maus atores. Construímos a força-tarefa de investigações mais sólida do setor para garantir que usuários e investidores estejam protegidos.
Nossos especialistas em conformidade e investigações continuam a liderar colaborações estreitas com órgãos de aplicação da lei e reguladores em todo o mundo, permitindo que a Binance permaneça na vanguarda do combate aos crimes financeiros cibernéticos globais. Esse trabalho árduo compensa quando criminosos que procuram abusar do ecossistema cripto tem seus planos frustrados e os fundos roubados são congelados ou apreendidos.
Em outro exemplo recente de uma colaboração bem-sucedida de aplicação da lei, a Binance ajudou as autoridades indianas a interromper um esquema de investimento fraudulento sob o disfarce de uma plataforma de jogos, o que também levou a recuperar milhões de dólares em ativos.
No geral, a Binance tem sido fundamental para lidar com uma série de ameaças significativas de segurança e crimes graves, incluindo financiamento do terrorismo, distribuição de material de abuso sexual infantil, hacking de estado-nação, roubo de propriedade intelectual, contrabando de narcóticos e golpes de investimento. No ano passado, as equipes dedicadas da Binance responderam a mais de 58.000 solicitações de autoridades policiais – com uma média de três dias para a resposta, o que é mais rápido do que qualquer instituição financeira tradicional – e realizaram cerca de 120 sessões de treinamento para compartilhar conhecimento com autoridades policiais em todo o mundo.
