Індійська влада активно працює над тим, щоб усі криптовалютні біржі, що працюють в Індії, відповідали суворим інструкціям щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT), щоб посилити відповідність і нагляд на ринку цифрових активів, що розвивається.
Підрозділ фінансової розвідки уряду Індії (FIU) нещодавно надав Binance та KuCoin, двом великим офшорним біржам криптовалюти, статус постачальників послуг віртуальних активів (VASP) в Індії.
Останній крок є частиною ширших зусиль із забезпечення відповідності в секторі віртуальних активів відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA).
KuCoin усунув попередні невідповідності, сплативши штраф у розмірі 41 лакха INR (приблизно 41 000 доларів США), після чого заборону на її веб-сайти в Індії було знято. З іншого боку, згідно з джерелами, на які посилається The Economic Times, Binance перебуває в процесі погашення своїх зобов’язань і, як очікується, заплатить штраф у розмірі 2 мільйонів доларів.
Обидві біржі зараз зареєстровані під управлінням FIU-IND, яке діє під керівництвом Міністерства фінансів Індії. Ця реєстрація узгоджується з повноваженнями ПФР щодо нагляду за торгівлею віртуальними цифровими активами (VDA) у країні, яка зараз включає 47 організацій.
У рамках свого зобов’язання сприяти створенню сумісного середовища віртуальних активів Асоціація Bharat Web3 (BWA), провідна індійська індустріальна організація web3, нещодавно провела семінар із нарощування потенціалу та навчання для постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Захід був розроблений для ознайомлення з обов’язками щодо відповідності та збору уявлень про проблеми, з якими стикаються VDAs.
Шрі Вівек Аггарвал, директор FIU-IND, підкреслив важливість дотримання вказівок щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ).
«Відповідність нормам щодо боротьби з відмиванням грошей/фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ) згідно з PMLA для постачальників послуг VDA, які обслуговують індійських користувачів, незалежно від їх місця проживання», — заявив Аггарвал. Крім того, він підкреслив, що зобов’язання щодо відповідності ґрунтуються на діяльності VDA, а не на їхній фізичній присутності в Індії.
У семінарі брали участь відомі гравці галузі, зокрема CoinDCX, WazirX і KuCoin, яка була першою міжнародною організацією, яка зареєструвалася. Сеанси були зосереджені на тому, що можна і чого не варто робити з VASP та стратегіями оцінки ризику.
Діліп Ченой, голова асоціації Bharat web3, розповів про наслідки цих регуляторних заходів.
Хоча відповідність вимагає витрат, витрати, пов’язані з недотриманням, можуть бути значно вищими. Дотримання протоколів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму має важливе значення, як це передбачено всіма органами по встановленню стандартів (SSB), і не перешкоджає інноваціям», — сказав Ченой crypto.news.
Голова також торкнувся проблем, пов’язаних із обтяжливим податковим законодавством і проблемами з легкістю ведення бізнесу (EODB), які спонукають стартапи переїжджати з країни.
«Наша участь в Ініціативі ПФР та ІНДІЇ щодо партнерства в ПВК/ФТ (FPAC) і Альянсі звітних організацій Індії з ПВК/ФТ (ARIFAC) посилила наш діалог і співпрацю з іншими звітними суб’єктами, включаючи банки та фінансові установи. ”, – додав Ченой.
Вам також може сподобатися: Binance eyes повертається в Індію як платформа, сумісна з ПФР
Він підсумував, що співпраця включає участь у семінарах і приєднання до спеціалізованих робочих груп, таких як робоча група під керівництвом ПФР з питань фінансування тероризму (FWG-STF), яка значно покращила виявлення та повідомлення про підозрілу діяльність у секторі.
Засідання проводили видатні особи в індійському секторі відповідності криптовалютам, у тому числі Рохан Бхандарі з CoinDCX, який говорив про відповідність PMLA для VASP, і пан Мутусвамі Айєр з WazirX.
У звіті Chainalysis Індія була визначена як одна з найбільш швидкозростаючих криптовалютних економік у світі, яка може похвалитися найвищим рівнем впровадження станом на 2023 рік. Повернення Binance позиціонує її як другу іноземну криптовалютну біржу, сумісну з ПФР, яка вийшла на цей ринок, що швидко розвивається, слідом за KuCoin. .
До заборони в січні Binance відповідала за понад 90% обсягу торгівлі криптовалютою в Індії. Популярність платформи зросла, оскільки трейдери намагалися обійти податкові заходи, введені індійським урядом.
Повідомляється, що глобальні криптовалютні біржі, не зареєстровані в Індії, щорічно спричиняли витік податків на суму 3000 крор INR (приблизно 361,45 мільйона доларів США). Це було одним із ключових мотивів для ПФР заборонити незареєстровані іноземні валюти в країні.
У рамках реєстрації в ПФР Binance тепер буде прив’язано до тих самих правил, що й місцеві біржі криптовалют. Це включає податкове вирахування у розмірі 1% у джерела (TDS), яке вже запроваджено KuCoin разом з індійськими криптобіржами.
Докладніше: індійських злочинців перевіряють у великій афері з біткойнами
