Вчора Tether, найбільший у світі емітент стейблкойнів, виявив і заблокував 12 крипто-адрес загальною вартістю 5,2 мільйона доларів США після виявлення підозрілих джерел від фальшивих спроб фішингу.
Цим кроком компанія, що базується на Британських Віргінських островах, підтверджує свою прихильність і відданість боротьбі з шахрайством і незаконною діяльністю в криптосекторі.
Кілька днів тому сам Tether став предметом скандалу після того, як генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус облив USDT брудом, висловивши стурбованість майбутніми регуляторними діями уряду США.
Давайте переглянемо всі деталі нижче.
Крипто-новини: Tether заморожує 5,2 мільйона доларів США, перероблених за допомогою фальшивих фішингових схем
Tether, відомий емітент стейблкойнів, продовжує вставляти палиці в колеса всім хакерам і шахраям у криптосекторі.
Вчора криптографічна компанія виявила та заморозила токени USDT на загальну суму 5,2 мільйона доларів, отримані від відмивання грошей через фейковий фішинг.
Тривогу про незаконність коштів підняла аналітична компанія MisTrack, яка за кілька годин до дій Tether повідомила, що криптовалюти перемістилися на 12 різних адрес Ethereum.
Сповіщення MistTrack
Щойно#Tetherзаморозив ~5,2 мільйона доларів США на 12 адресах. Ці адреси пов’язані з адресами, позначеними#MistTrackяк «USDT Banned Address».https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack
(@MistTrack_io) 14 травня 2024 р
Кошти, призначені як доходи від фішингу, отримані через певний тип шахрайства, який обманює жертв за допомогою підроблених адрес, були заморожені та додані до чорного списку Tether.
Уже кілька років компанія, яка керує випуском USDT і контролює свої транзакції в ланцюжку, бореться з незаконною діяльністю в криптовалютному світі, яка здійснюється через її стейблкойн.
Зазвичай, коли в цьому контексті Tether виявляє спроби відмивання грошей, шахрайства, хакерські атаки, фальшиві спроби фішингу, він додає блокування до гаманця особи, відповідальної за ці дії, і не дозволяє їм обмінювати криптовалюти, роблячи монети марними.
На даний момент ми можемо нарахувати загалом 1476 адрес, доданих до чорного списку Tether, на загальну суму заблокованих 1,1 мільярда доларів США.
Нещодавно компанія заблокувала ще одне онлайн-шахрайство, здійснене злочинцями, які видавали себе за криптографічну технічну підтримку, зумівши призупинити 1,4 мільйона доларів США завдяки співпраці Міністерства юстиції США та Федерального бюро розслідувань (ФБР).
Tether також неодноразово підтверджував надійність свого флагманського продукту USDT, незважаючи на критику різних недоброзичливців, наголошуючи на прозорості активу, гарантованого готівкою, цінними паперами казначейства США, угодами зворотного викупу, коштами грошового ринку, гарантованими депозитами, біткойнами та дорогоцінні метали.
Фінансову стабільність Tether ще більше зміцнили останні квартальні дані гіганта індустрії стейблкойнів, прибутки яких досягли рекордного значення в 4,5 мільярда доларів.
Паоло Ардойно відповідає на провокації генерального директора Ripple і хвалить результати Tether у криптосвіті
Нещодавно ми стали свідками досить химерної спроби дестабілізувати трон Tether з боку відомого конкурента в криптографічному секторі, з критикою, на яку не потрібно було чекати негайної відповіді та позначено як фейкові новини.
Все почалося, коли у Звіті Організації Об’єднаних Націй було визначено USDT як криптовалюту, якій шахраї, які прагнуть відмити гроші, віддають перевагу, створивши ажіотаж у ЗМІ навколо Tether, який завжди вважався таким, що повністю відповідає нормам США і, отже, виступає проти незаконної діяльності, що здійснюється з його власною валютою.
Через кілька днів після шокуючого звіту генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус під час цікавого подкасту наголосив на тому, що «уряд Сполучених Штатів переслідує Tether», висловлюючи занепокоєння щодо можливого федерального розслідування щодо компанії з операційним штаб-квартирою в Гонконзі та юридичною в Гонконзі. Британські Віргінські острови.
Гарлігаус також розкритикував Паоло Ардойно як «неінформованого генерального директора» щодо потенційно шкідливих фактів для їхнього бізнесу.
Генеральний директор Tether негайно виступив проти X, щоб протистояти коментарям Гарлінгхауса, назвавши його заяви фальшивими та натякнувши, що ним керував неминучий запуск стейблкойна Ripple, який міг би конкурувати з USDT.
Тоді Ardoino захистив позицію своєї компанії, перерахувавши всі досягнуті результати та позитивні дії щодо підтримки криптосередовища, де переважає законність і де ведеться боротьба з шахрайством, хаками та фейковим фішингом.
Зокрема, італо-американський мільярдер зазначив, як через різні порушення в січні 2022 року Tether заблокував 3 адреси, що містять 150 мільйонів доларів, а потім заморозив ще 360 мільйонів USDT до кінця року.
Нещодавно, у листопаді 2023 року, компанія вилучила адреси, на яких містилося 225 мільйонів доларів США, пов’язаних із ймовірною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії.
Варто також відзначити, що протягом останніх років компанія співпрацювала з 24 поліцейськими службами в більш ніж 40 країнах, працюючи над приблизно 339 запитами на блокування гаманців лише за останні 3 роки.
Tether також запропонував засоби контролю на вторинному ринку, щоб заморозити активи, пов’язані з особами, які перебувають під санкціями, і внесено до списку Управління контролю за іноземними активами спеціально призначених громадян Сполучених Штатів, а також запропонував свою доступність для мережевих моніторингових компаній, таких як Chainalysis.
Повідомляється, що генеральний директор у формі, який очолює компанію, яку розслідує SEC, запускає конкурентоспроможний стейблкойн (cui prodest), поширює страх щодо USDt.
Дозвольте розповісти вам про безпеку екосистеми Tether USDt.
USDt є найбільш використовуваним стейблкойном у світі, з…
— Паоло Ардоіно 
(@paoloardoino) 13 травня 2024 р
Усе це підкреслює недоторкану позицію Tether як охоронця криптосвіту, який зобов’язується зберігати цілісність галузі та боротися з незаконною діяльністю.
