Контроль жителів материка для відкриття банківських рахунків у Гонконзі та відмивання 88 мільйонів гонконгських доларів через віртуальну валюту (з Coinsradar.net)

У листопаді 2023 року Бюро з розслідування комерційних злочинів поліції Гонконгу націлилося на транскордонну групу, яка займалася відмиванням грошей. Розслідування виявило, що група підмовляла жителів материка відкрити фальшиві банківські рахунки в Гонконзі з вересня 2023 року по березень 2024 року та здійснювала різні види шахрайства, як-от телефонне шахрайство, шахрайство в чаті, шахрайство з інвестиціями, шахрайство з пошуком роботи тощо.

Згідно з інструкціями шахрая, жертва вносить ошукані гроші на маріонетний рахунок, контрольований злочинною групою, після чого група знімає ошукані гроші готівкою з маріонеткового рахунку та купує криптовалюту на позабіржовій біржі криптовалюти (. У той же час група відкриває рахунок під фальшивою особою на закордонній криптовалютній платформі, депонує криптовалюту, куплену шахрайськими грошима, а потім переводить її на кілька криптовалютних гаманців для відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Поліція також стверджувала, що група використовувала 72 місцеві банківські рахунки для відмивання понад 88 мільйонів гонконгських доларів, отриманих злочинним шляхом, з яких 6,7 мільйона гонконгських доларів були пов’язані з 48 випадками шахрайства.

Станом на вчора поліція затримала в Гонконгу 7 чоловіків і 1 жінку у віці від 26 до 51 року за підозрою у змові з метою відмивання грошей. Вони назвалися рятувальниками, фотографами, телефонними програмістами та безробітними, 6 з них були. ключовий персонал, 2 з яких є маріонетковими власниками.

Під час операції поліцейські вилучили велику кількість банківських документів, банкоматних карток та кілька мобільних телефонів. Детектив-інспектор Чунг Чеук-Ін з Бюро розслідування комерційних злочинів сказав, що коли поліція проаналізувала платіжні записи маріонеткового рахунку, вони виявили суму транзакції в 2 мільйони NT$, тому дізнавшись про це, вони заздалегідь зв’язалися з жертвою , вони дізналися, що вона випадково потрапила в онлайн-шахрайство, і негайно зупинили її подальші втрати.

Поліція відстежує місцезнаходження злочинних доходів, і найбільший випадок збитків стосувався шахрайства з інвестиціями на суму 2,2 мільйона NT$.

😘 Слідкуйте за мною! Отримайте більше інформації про валютне коло! #内容挖矿