Основні висновки
У другій частині нашої серії «Управління ризиками» ми розглянемо, як наша слідча група співпрацює з правоохоронними органами для боротьби зі злочинною діяльністю.
Від посилення безпеки платформи до вилову злочинців, ми поділимося тим, як наші різні команди допомагають покращити безпеку в усій криптоіндустрії.
Дізнайтеся, як відділ розслідувань Binance керує ризиками та співпрацює з правоохоронними органами, щоб захистити користувачів і весь криптопростір від злочинців.
Чи знаєте ви, що у Binance є команда розслідувань, яка займається захистом користувачів шляхом тісної співпраці з правоохоронними органами? Криптовалютний ландшафт продовжує швидко розвиватися, і разом із його значним зростанням неминуча присутність поганих гравців.
Як провідний глобальний постачальник інфраструктури цифрових активів, Binance приділяє особливу увагу безпеці та безпеці своїх користувачів. Наша команда розслідувань стоїть на передньому краї цих зусиль із розкриття злочинів, і ми з гордістю пояснюємо вам, яку важливу роботу вони виконують.
Знайомтеся з дослідницькою командою Binance
«Наша місія — підтримувати найвищий рівень безпеки для наших користувачів і ширшої криптовалютної спільноти». – Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів Binance
Члени команди Binance Investigations працюють у 18 країнах і старанно працюють, щоб забезпечити безпеку наших користувачів. «75% із нас — колишні правоохоронці, решта — ветерани криптовалютного сектору», — поділився Ярек Якубчек, досвідчений професіонал правоохоронних органів і сам ветеран криптовалюти. «Наша команда проводить кожну хвилину неспання, розслідуючи та запобігаючи злочинам, пов’язаним із криптовалютою».
Маючи в середньому чотири-п’ять років досвіду розслідувань у сфері блокчейну, кожен член команди звик мати справу з цілим рядом злочинів, пов’язаних із криптовалютою або сприяних нею. Разом вони служать однією з провідних слідчих груп у галузі, яка розкриває міжнародні криптокримінальні справи.
Чим займається дослідницька група Binance?
«Наша головна робота полягає в тому, щоб зловмисникам було важко втекти від крадіжки та використання криптовалюти». – Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів у Binance
Інвестиційне шахрайство, програми-вимагачі, відмивання грошей, фішинг і хакерство. Ось деякі зі злочинів, які слідча група регулярно розглядає. Щоб випередити ці постійні загрози, команда використовує свій досвід, щоб проактивно захищати користувачів криптовалюти як всередині, так і зовні.
Вони використовують три основні стратегії: допомога із запитами правоохоронних органів, обмін розвідданими та навчання щодо безпеки криптовалют.
Відповідь на запити розслідування
Команда Binance Investigations отримує запити від правоохоронних органів з усього світу. На сьогоднішній день наш спеціальний підрозділ обробив понад 55 000 таких запитів.
Наприклад, Binance співпрацювала з владою США, щоб заморозити кошти на суму понад 4 мільйони доларів, пов’язані з північнокорейськими кіберзлочинними організаціями.
Обмін інформацією
Світ блокчейнів — це швидкозростаюча екосистема, повна працьовитих будівельників, які створюють нові мережі та програми. На жаль, це неминуче приваблює опортуністичних злочинців, які прагнуть використати будь-які прогалини в просторі, що розвивається, і викрасти кошти. Щоб зміцнити наш спільний захист, ми підтримуємо спільноту однолітків, які активно діляться розвідувальними даними та інформацією по всій мережі.
Команда Binance Investigations співпрацює з аналітичними компаніями блокчейнів, такими як Chainalysis, Elliptic і TRMLabs, щоб відстежувати ризики в криптоіндустрії. Використовуючи вдосконалені інструменти та алгоритми машинного навчання від експертів з блокчейн-криміналістики, ми можемо отримати цінну інформацію про операції зловмисників. Це дозволяє за потреби виявляти, відстежувати та перехоплювати підозрілі транзакції та аномалії.
Отримавши інформацію, слідча група оцінює наявні внутрішні та зовнішні дані та в деяких випадках завчасно повідомляє про інцидент правоохоронні органи. Команда може рекомендувати курс дій іншим внутрішнім командам, щоб посилити захист Binance. Якщо буде виявлено вразливість щодо викрадених кредитних карток для операцій з відмивання грошей, вони можуть запропонувати посилити протокол AML Binance. У випадках, коли зловмисники використовують підроблені облікові записи, команда може порекомендувати оцінити та посилити безпеку платформи, включаючи процедури KYC.
Навчання правоохоронних органів
Оскільки злочинці розвивають нові підходи до уникнення розкриття, традиційних методів розслідування не завжди може бути достатньо. Надання правоохоронним органам знань про блокчейн може сприяти більш ефективному розкриттю злочинів. Наприклад, офіцери, які знають, як зберігається криптовалюта, можуть ідентифікувати та вилучити з місця злочину такі речові докази, як паперові записи та апаратні гаманці.
Сила, яку надають криптографічні знання, безсумнівно, є корисною. Таким чином, навчання правоохоронних органів є частиною широкомасштабних зусиль Binance, спрямованих на боротьбу з кіберзлочинністю та зловживанням цифровими активами.
У вересні минулого року Binance запустила Глобальну навчальну програму для правоохоронних органів, розроблену для того, щоб допомогти правоохоронним органам виявити фінансові та кіберзлочини та допомогти в судовому переслідуванні зловмисників, які використовують цифрові активи. Ми серйозно поставилися до наших зобов’язань і цього року провели понад 70 виїзних і онлайн-тренінгів і семінарів для місцевих юридичних органів у понад 20 країнах.
Цього лютого Binance підписала Меморандум про освіту в галузі кібербезпеки для співробітників правоохоронних органів Казахстану. За цією угодою ми розробимо освітні програми для Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, регіонального центру протидії кримінальним загрозам у Центрально-Азіатському регіоні.
Об’єднання зусиль для боротьби зі злочинністю
«90% нашої роботи — це співпраця». – Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів Binance
Кіберзлочинність і шахрайство не знають кордонів. Завдяки створенню дослідницької групи Binance ми можемо розширити можливості боротьби зі злочинністю в різних юрисдикціях і забезпечити скоординовану глобальну відповідь на загрози, пов’язані з цифровими активами.
Наші спільні зусилля допомогли захистити не лише користувачів криптовалюти, але й жертв цих злочинів.
Зокрема, слідча група тісно співпрацює з правоохоронними органами у великих справах, пов’язаних із фінансуванням тероризму та злочинами, пов’язаними з наркотиками. Минулого року Binance та Агентство США по боротьбі з наркотиками вилучили понад 1,5 мільйона доларів у криптовалютах, отриманих від торгівлі наркотиками.
Ми також об’єднуємося з правоохоронними органами (LEA), щоб ефективно надавати користувачам криптовалюти поради та передові практики щодо боротьби та запобігання криптовалютним злочинам. По-перше, на початку цього року ми пілотували глобальну кампанію боротьби з шахрайством у Гонконзі у співпраці з поліцією Гонконгу. Після успішного виконання ми зараз обговорюємо подібні заходи з LEA в інших країнах.
«Якщо ви запитаєте більшість правоохоронних органів про їхній досвід роботи з Binance, вони будуть позитивні, тому що, відверто кажучи, Binance приділяє багато ресурсів і уваги виявленню злочинних користувачів на платформі», — сказав Ярек.
На запитання, чому Binance допомагає із запитами на зовнішнє розслідування та навчанням правоохоронних органів, Ярек відповів: «Ми лідери в галузі, це наш обов’язок».
Співпраця також призводить до швидшого часу реагування, підвищення прозорості та загального більш надійного захисту від злочинної діяльності. Коли існує об’єднаний фронт проти поганих акторів, усім в екосистемі блокчейну стає краще.
Безпечніше місце для всіх
«Ми продовжуватимемо надавати свій досвід у разі необхідності». – Ярек Якубчек, керівник відділу підготовки правоохоронних органів Binance
Binance усвідомлює свою величезну відповідальність за захист крипто-екосистеми та її користувачів. Утримання спеціалізованої слідчої групи, яка має передові технологічні знання та досвід правоохоронних органів, є головним компонентом нашого зусилля, щоб переконатися, що простір Web3 безпечний для всіх.
Від допомоги правоохоронним органам до оповіщення постачальників послуг і посилення внутрішнього контролю безпеки, кожен крок допомагає побудувати безпечніше цифрове майбутнє для всіх нас. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як ще Binance керує ризиками в наступній частині нашої серії.
Подальше читання
Управління ризиками: поглиблений погляд на безпеку платформи Binance
Будьте в безпеці: виявлення атак на захоплення облікового запису
Знай своє шахрайство: вичерпний посібник із найпоширеніших шахрайств у криптовалюті
