Влада Сполученого Королівства офіційно закрила криптоакадемію, стверджуючи, що засновник використовував її, щоб «нерозсудливо переконати» людей брати участь у збиткових інвестиційних схемах, включаючи крипто «Ponzi» на суму 1,7 мільярда доларів.
За даними урядового агентства Сполученого Королівства The Insolvency Service, Amey Finance Academy надала поради людям, які бажають інвестувати в різні криптовалютні схеми. Однак деякі клієнти втратили всі свої інвестиції через оманливі обіцянки одноосібного директора та акціонера фірми.
У повідомленнях WhatsApp, які побачили слідчі, Еймі нібито сказав одному клієнту, що їхні інвестиції були «достовірними на 100» і «довірся мені, брат».
Еймі нібито сказав іншому клієнту, що їхні інвестиції не впадуть нижче 90%, але вони втратили все.
«Десмонд Еймі використовував Фінансову академію Еймі, щоб необачно переконати людей інвестувати в криптовалютні схеми та ввести їх в оману щодо ризиків цього», — сказав Марк Джордж, головний слідчий у Службі неплатоспроможності.
Джерело: Служба з питань банкрутства
Це відбулося через два тижні після того, як 30 квітня Служба з питань неплатоспроможності винесла рішення про ліквідацію фірми Еймі у Високому суді Великобританії.
Однією з криптовалютних схем, яку просувала фірма, був HyperFund — пізніше відомий як HyperVerse — передбачувана схема Понці, яку австралійська влада не контролювала майже два роки.
Регулятор цінних паперів Сполучених Штатів висунув звинувачення двом провідним операторам, які стоять за HyperVerse, які стверджують, що фірма керувала схемою шахрайства на 1,7 мільярда доларів.
Однак нездатність Amey надати актуальну бухгалтерську документацію означала, що служба з питань неплатоспроможності не змогла встановити справжній зв’язок між Amey Finance Academy і HyperVerse.
Джордж пояснив, що брак прозорості не залишив Службі з питань неплатоспроможності іншого вибору, окрім як вимагати наказу про ліквідацію.
«Громадськість заслуговує на захист від компаній, які торгують у непрозорий і неприйнятний спосіб, тому ми подали заявку на закриття фінансової академії Amey».
З жовтня 2019 року по березень 2022 року через банківський рахунок Amey Finance Academy пройшло близько 6,3 мільйона доларів (5 мільйонів фунтів стерлінгів Великої Британії), але активи та зобов’язання фірми встановити не вдалося.
Фірма Еймі була заснована в грудні 2018 року, стверджуючи, що вона «відома й успішна незалежна консалтингова компанія, яка надає безліч фінансових послуг».
Cointelegraph звернувся до Десмонда Емі за коментарем.
Журнал: недоліки дизайну ERC-20 Ethereum є найкращим другом криптошахраїв
