Олексій Перцев, розробник Tornado Cash, був засуджений судом Нідерландів до 64 місяців ув'язнення за причетність до відмивання 1,2 мільярда доларів. Рішення, винесене судом Гертогенбоша у вівторок, 14 травня, знаменує собою важливий момент у боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю у світі криптовалют.

Деталі рішення суду

Рішення суду базується на ролі Перцева у сприянні транзакціям кримінального походження через платформу Tornado Cash з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року. Суд підкреслив, що Перцев повинен був знати про незаконний характер цих операцій, затримуючи його співучасником протиправної діяльності. Це рішення створює прецедент, який може вплинути на майбутні судові процеси за участю інших розробників, пов’язаних з Tornado Cash.

Роман Шторм і Роман Семенов, співрозробники Tornado Cash, також стикаються з аналогічними звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій у Сполучених Штатах. Сторма заарештували минулого року після того, як Tornado Cash було додано до списку санкцій США, і його суд заплановано на вересень 2024 року. Однак Семенов залишається на волі, про арешти не повідомляється.

У вердикті суду зазначено, що Tornado Cash не створює перешкод для тих, хто має злочинні активи і хоче відмити гроші. Це твердження становить загрозу функціям конфіденційності, які високо цінуються криптоспільнотою, оскільки незаконні суб’єкти часто використовують такі інструменти. Наприклад, хакери Poloniex використовували Tornado Cash для відмивання Ethereum (ETH) на суму понад 53 мільйони доларів. Рішення суду також було зосереджено на нездатності Tornado Cash перевірити відмивання злочинних активів, що призвело до визнання Перцева винним у відмиванні грошей. Незважаючи на це, команда юристів Перцева має намір подати апеляцію на вирок.

ГОЛОВНЕ: Розробника Tornado Cash, 31-річного Олексія Перцева, голландський суд визнав винним у відмиванні грошей на 1,2 мільярда доларів через свій додаток і засудив до 5 років ув’язнення.

Поліція також вилучила всі його активи, включаючи автомобілі та криптовалюту. Вони стверджують, що Tornado Cash був інструментом… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

— Autism Capital (@AutismCapital) 14 травня 2024 р

Передісторія справи Tornado Cash

У серпні 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на Tornado Cash, стверджуючи, що з моменту заснування вона відмила понад 7 мільярдів доларів у віртуальній валюті. Платформу, зокрема, звинуватили у сприянні відмиванню грошей для Lazarus Group, хакерської організації, яка спонсорується державою Північної Кореї. Lazarus Group нібито використовувала Tornado Cash для відмивання понад 455 мільйонів доларів, вкрадених з Ronin Network, блокчейну, пов’язаного з популярною грою Axie Infinity.

Після цих санкцій Олексій Перцев був заарештований у Нідерландах у серпні 2022 року. Його звинуватили у відмиванні грошей, звинувативши у сприянні відмиванню приблизно 1,2 мільярда доларів через Tornado Cash. Арешт Перцева та подальший судовий розгляд привернули значну увагу криптовалютної спільноти, підкресливши правові ризики для розробників проектів з відкритим кодом.

Суд над Перцевим проходив у суді С-Гертогенбош у Нідерландах. Його звинуватили у змові з метою відмивання грошей і порушення санкцій. В обвинувальному акті проти нього детально описана його передбачувана роль у відмиванні значних сум криптовалюти, включно з коштами, пов’язаними з великими зломами, такими як експлойт Ronin Network.

Дебати про відповідальність розробника

Цей випадок викликав дебати в криптоспільноті щодо обов’язків і юридичної відповідальності розробників. Це викликало занепокоєння щодо потенційного впливу на інновації та права розробників, які працюють над децентралізованими проектами. Відомі особи, зокрема Едвард Сноуден, підтримали правовий захист Перцева, наголошуючи на ширших наслідках для конфіденційності та розробки програмного забезпечення з відкритим кодом.

Засудження Олексія Перцева до 64 місяців ув’язнення підкреслює серйозні правові наслідки для тих, хто причетний до сприяння відмиванню грошей через криптовалютні платформи. Оскільки криптопростір продовжує розвиватися, цей випадок підкреслює триваючу напругу між конфіденційністю, інноваціями та дотриманням нормативних вимог. За результатами апеляції Перцева, а також за майбутніми судами над його співрозробниками уважно спостерігатиме все криптовалютне співтовариство.

Повідомлення Розробник Tornado Cash ув'язнений за відмивання 1,2 мільярда доларів вперше з'явився на Coinfomania.